Zoekresultaten (1.704)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 september 2012, inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)
wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (33 237); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2012D35529
Vijfde herziene convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Agendapunt: Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) Zaak: Brief regering...
2022D43163
Herziene convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 13 december 2021 Reactie op verzoek commissie...
2022D26378
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Van der Linde over het bericht dat een Russische bank miljarden witwaste, ook via Nederlandse banken
hier correct hebben uitgevoerd? Antwoord 2, 3 Informatie over individuele instellingen is toezichtsvertrouwelijk. DNB kan deze informatie daarom niet delen, ook niet met uw Kamer of met mij. In algemene zin geldt het volgende. De Wet...
2019D13296
Memorie van toelichting
behandeling van strafzaken in een rechtbank die van de zaak nog geen kennis heeft genomen. Deze mogelijkheid bestond ook reeds voor de invoering van de Wet hervorming herziening ten voordele (Stb. 2012, 275). Deze mogelijkheid is...
2023D11284
Antwoord op vragen van de leden Servaes en Klaver over het voorkomen van witwassen van Russische vermogens
oligarchen en hun bedrijven, zowel in Nederland als op EU-niveau? Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan dit verzoek? Antwoord 2 Hier is de huidige anti-witwaswetgeving relevant, met name de...
2014D16988
Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen'
belangrijk dat dit proces zorgvuldig gebeurt en met oog voor de klant. De maatregelen die banken nemen moeten proportioneel blijven en burgers en ondernemers niet onnodig in de problemen brengen. Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D32392
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"
meer de notarissen en advocaten, het toezicht op de Wet MOT door het Bureau Financieel Toezicht, de overgang van een objectief meldsysteem naar een meer subjectief meldsysteem, de professionalisering en positionering van het MOT en de...
2008D02777
Memorie van toelichting
van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING...
2012D17964
Position paper TI-NL t.b.v. rondetafelgesprek Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen d.d. 26 januari 2023
te weinig kennis(deling) over hoe de voorgestelde maatregelen ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering in de praktijk werken. Tentse lotzijn de structurele nalevingskosten van het wetsvoorstel enorm en de vraag is of de middelen zo op...
2023D02493
Drie rapporten met betrekking tot witwassen
hoge weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium. Appreciatie Ten aanzien van het grootste geïndiceerde witwasrisico in de vastgoed- en onroerendgoedsector merken wij op dat maatregelen zijn getroffen, die bijdragen aan het reduceren van dat specifieke risico. Zo is...
2022D21779
Reactie op DNB onderzoek naar toezicht op witwassen en terrorismefinanciering (herdruk)
omissies in de tekst kst-31477-17 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 31 477, nr. 17 1 Dit onderzoek is één van de voorbeelden van de wijze waarop DNB continu onderzoek doet naar...
2016D37541
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer
overzicht opgenomen van ontwikkelingen Zie ook het antwoord op vraag 3. Vraag 12 Heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voldoende aan 13 fte om het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2014D18933
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet plan van aanpak witwassen
s): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 16 februari 2023 Tijd: 16.00 uur Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving - minister van...
2023D02941
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet plan van aanpak witwassen
s): vaste commissie voor Justitie en Veiligheid Activiteit: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Datum: donderdag 2 februari 2023 Tijd: 16.00 uur Onderwerp: Wet plan van aanpak witwassen Agendapunt: Wet plan van aanpak witwassen Zaak: Wetgeving - minister van...
2022D56106