Zoekresultaten (1.715)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Plenaire verslagen
31e vergadering, dinsdag 3 december 2019
31e vergadering, dinsdag 3 december 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Kiesrecht / Desinformatie en digitale inmenging; Functioneren rijksdienst; Elektronische publicaties; Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn; Sluiting;
Tweede herziene convocatie commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.B. Hoekstra – 13 december 2021 Reactie op verzoek...
2022D38795
Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen
van witwassen in den brede. Deze uitgangspunten zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en vloeien voort uit de internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF) en...
2023D20924
National Risk Assessment Terrorismefinanciering
EU-regelgeving (21) Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (17) Wet op het financieel toezicht (13) Financiering via virtuele valuta Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (34) ...
2017D38019
Voorstel van wet
f, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is belast met de uitvoering en handhaving van de bij of krachtens die wet gestelde regels door de instellingen, bedoeld in artikel 1a, vierde...
2017D29089
34198 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)
geld of het doen van criminele betalingen). Daartoe neemt het voorstel niet alleen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op in de bijlage bij de Adw,22 maar past het voorstel ook...
2015D17353
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Onderzoek witwas via geldautomaat’
betaalproducten, en zet zich onder meer in voor de veiligheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer. Daarnaast houdt DNB prudentieel en integriteitstoezicht (op grond van de Wft en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2017D08145
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013"
Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Voor alle meldingsplichtige instellingen geldt de subjectieve indicator: «Transacties waarbij de meldingsplichtige aanleiding heeft om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering...
2015D17719
Voorstel van wet
Voorstel van wet. kst-33238-2 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 238 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter...
2012D17963
Plenaire verslagen
34e vergadering, dinsdag 10 december 2019
34e vergadering, dinsdag 10 december 2019; Opening; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Europese top van 12 en 13 december 2019; Initiatiefwetsvoorstel-Kwint/Westerveld over de vrijwillige ouderbijdrage; Concessie landelijke publieke mediadienst; Sluiting;
Advies Raad van State en nader rapport
en Justitie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius...
2011D26948
Rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
EU-richtlijnen ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (EU, 2005). De verschillende internationale verdragen en richtlijnen hebben hun beslag gekregen in Nederlandse wet-...
2008D00968
Voorstel van wet
december 2011, houdende regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) (Stb. 2011, 613) in...
2012D43387
Voorstel van wet
belanghebbende als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; q. Financiële inlichtingen eenheid: de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet...
2019D13865
Antwoord op vragen van de leden Leijten en Van Nispen over het witwassen van miljarden euro’s door criminelen in Nederland
bedrijfsvoering te waarborgen en op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) op effectieve wijze hun poortwachtersfunctie te vervullen om betrokkenheid bij witwassen, de onderliggende delicten en terrorismefinanciering te...
2018D60192