Zoekresultaten (1.714)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Voorlichting Raad van State over sanctionering gedragscode voor bewindspersonen
en het Huis voor klokkenluiders. Van een andere aard maar uit integriteitsoogpunt evenzeer van betekenis is het feit dat de ambten van minister en staatssecretaris zijn aangemerkt als zogeheten ‘prominente publieke functies’ en zij in die...
2022D56962
Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen
materiële afwijkingen vertonen als gevolg van fraude. Daar begint het natuurlijk mee. Die fraude wordt gesignaleerd en moet gemeld worden aan opsporingsambtenaren. Verder is er een meldplicht, op grond van de wet ter voorkoming van witwassen...
2016D25741
31959, bijgewerkt t/m nr. 26 (Vijfde NvW d.d. 4 maart 2010)
om binnen een bij die aanwijzing te bepalen termijn een bepaalde gedragslijn te volgen aangaande: a. de ontwikkeling van interne procedures en controles ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme; b. de opleiding van...
2009D54223
Toezicht op afstand
begeven. Deze variëren van vereisten over het aanhouden van een bepaalde hoeveelheid kapitaal, kwantiteit en kwaliteit van informatie die aan een cliënt moet worden verstrekt, maatregelen ter voorkoming van witwassen, tot het toetsen of iemand...
2011D06983
Naleving leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten
doordat eerst het BSN opgezocht moet worden, maar is ook uit privacy-overwegingen niet gewenst. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 28 684, nr. 362 10 Bij de tweede optie verloopt de controle via het internetbetalingssysteem Ideal van de...
2012D32655
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2021
regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU (herschikking) Uiterste implementatiedatum 31 december 2020 Richtlijn (EU) 2019/944 wordt geïmplementeerd door een voorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)...
2021D15365
Stand van zaken Herstellen, Verbeteren, Borgen (HVB)
vreemdeling» en «onderdaan». Omdat het gaat om het persoonsgegeven nationaliteit betreft het enkel natuurlijke personen. Deze uitvraag heeft geleid tot één aanvulling op het eerder verzonden overzicht: • Artikel 5 van het Besluit ter voorkoming van...
2021D15135
EU-voorstel: Besluit betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”), COM(2012) 362
worden samengewerkt inzake internationale financiële diensten. De samenwerking kan betrekking hebben op: a) de passende en doeltreffende bescherming van investeerders en andere consumenten van financiële diensten; b) de voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld...
2012D31319
Casussen fraude en witwassen
zoals ook de auteur van Moneyland benoemt. Het wetsvoorstel dat het Nederlandse register regelt wordt zeer binnenkort bij uw Kamer ingediend. Omdat veel partijen die een rol spelen bij het voorkomen en opsporen van witwassen een...
2019D12187
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 juni 2014, over Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 16 juni 2014, over Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden...
2014D23885
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand) (Kamerstuk 33996-76)
van de Wet koa. Gokken vindt nu eenmaal plaats in Nederland en gezien de risico’s hiervan, zien deze leden dit het liefst in een veilige omgeving gebeuren. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met zaken als...
2020D11971
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën d.d. 8 december 2022 (PDF)
activiteiten ter voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen) • Technische briefing Raad van State over advisering bij Wet plan van aanpak witwassen • Rondetafelgesprek ter voorbereiding op de Wet plan...
2022D51997
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de initiatiefnota van het lid Omtzigt over voorstellen ter aanmoediging van het melden van misstanden en ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders
het Huis voor klokkenluiders betrokken en zijn de vakbonden uitgenodigd om deel te nemen aan dit 10 Evaluatie Wet Huis voor klokkenluiders, eindrapport. Bijlage bij Kamerstuk 33 258, nr. 48. 11 Het gaat om werkgevers die...
2022D33744
Download: Besluitenlijst Financiën - 24 november 2022 (PDF)
Besluitenlijst Financiën - 24 november 2022. andere activiteiten ter voorbereiding op de behandeling van het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen) • Technische briefing Raad van State over advisering bij Wet plan van aanpak witwassen •...
2022D50226
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit) (33685)
van het witwassen en recente uitspraken van de Hoge Raad, waarbij ook de minister aangaf dat het een toch wat ongemakkelijk gevoel geeft dat geld, ondanks het feit dat we daar wetgeving voor hebben gemaakt, ongemoeid...
2014D22390