Zoekresultaten (1.707)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Rapporten AMLD4 Evaluatie
Rapporten AMLD4 Evaluatie. In het kader van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering werd medio 2015 de Vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen1, die voor het grootse deel in juli 2018 werd geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van...
2024D20473
Trendrapport Europese Commissie AMLD4
van kantoordiensten of makelaars en projectontwikkelaars in de lijst opgenomen. Volgens de enquête uit 2022 blijkt dat een grote meerderheid van de lidstaten ter voorkoming van risico’s op witwassen en terrorismefinanciering ricov cliëntenonderzoeksprocedures en risicofactoren. Sommige...
2024D20474
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Mkb’ers verliezen bankrekening door strikte anti-witwasregels: ‘Onacceptabele toestanden’'
ben en uitvoerbare regels. Poortwachters hebben op basis van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) veel ruimte om zelf hun poortwachtersrol in te richten. De Wwft verplicht banken en andere poortwachters...
2024D20226
Antwoord op vragen van de leden Becker en Michon-Derkzen over de roep in Amsterdam om het weren van een Samidoun kopstuk
heeft een bank om een bankrekening van een organisatie te sluiten als de bank signalen heeft dat de rekening wordt gebruikt om antisemitische activiteiten te organiseren waarbij het terrorisme van Hamas wordt verheerlijkt? Antwoord 13 De...
2024D19709
Verslag
Verslag. Gevolgen voor het bedrijfsleven De leden van de NSC-fractie vragen of het klopt dat de TFR-verordening leidt tot een flinke uitbreiding van het toezicht ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2024D19631
Verslag
aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De leden van de NSC-fractie hebben met betrekking tot toezicht en handhaving nog enkele vragen. Hoe gaan de handhaving en naleving van de MiCa-verordening geregeld worden? Ook vragen deze leden of het...
2024D19635
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023
Wet open overheid WPBR Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus Wts Wet tegemoetkoming schade WvSv Wetboek van Strafvordering WVW Wegenverkeerswet Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan ZM Zittende Magistratuur 282 Tweede Kamer, vergaderjaar...
2024D16298
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W WAKO Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen WaU Werk aan Uitvoering Wft Wet op het fnancieel toezicht WNT Wet Normering Topinkomens Woo Wet open overheid Wpg Wet politiegegevens Wwft Wet ter voorkoming van...
2024D16295
36442, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e NvW d.d. 15 mei 2024)
36442, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e NvW d.d. 15 mei 2024). D In artikel 51 wordt na “in afwijking van artikel 49” ingevoegd “of 50”. ARTIKEL III De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2024D09614
Stemmingsuitslagen
Stukken 36408
Stukken 36408. 36228-0 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling...
2024P07623
Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing
matchfixing, zonder dat dit op individuele personen terug te voeren is. Daarnaast moeten meldingen worden gedaan van transacties wanneer er sprake is van voorgenomen of verrichte ongebruikelijke transacties, op basis van de Wet ter voorkoming van...
2024D18701
Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Juridische beroepen van 10 april 2024, over toezicht advocatuur
en het daaruit voortvloeiende voornemen tot modernisering van de Sanctieregelgeving. Ook relevant is het Europese Anti-Money Laundering Package (AML-Pakket) dat gevolgen gaat hebben voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de...
2024D18651
Trendanalyse Matchfixing 2023
van sportweddenschappen moeten de SBIU van de Ksa informeren over feiten of omstandigheden die duiden op match?xing. Die feiten of omstandigheden mogen niet herleidbaar zijn naar personen, omdat aanbieders een geheimhoudingsplicht hebben op grond van de...
2024D18702
Beslisnota bij Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing
informatiedeling van signalen van matchfixing. Omdat het gokken op een gemanipuleerde sportwedstrijd, ofwel matchfixing, een witwasrisico is valt het onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vanuit de Wwft geldt een...
2024D18703
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Onderzoek banken: criminele geldstromen blijven te vaak onopgemerkt'
vallen nu bijvoorbeeld nog onder delen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit wordt op korte termijn aanzienlijk uitgebreid waardoor alle cryptoactivadienstverleners onder het stelsel van de Wet op het...
2024D18498