Zoekresultaten (1.048)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken
Eindrapportage Nummergebruik Caribisch Nederland
overzicht opgenomen van de wet- en regelgeving op grond waarvan markt- en overige partijen wettelijke taken uitvoeren. Organisatie Wet- en regelgeving Kamers van Koophandel Wetboek van Koophandel BES Handelsregisterbesluit 2009 CBS Bonaire Wet op...
2024D25460
Onderzoeksrapport “Wenselijkheid van en mogelijkheden voor een Algemene wet bestuursrecht voor de BES”
herhaald): Art. 2.117 e.v. Douane- en Accijnswet BES; Art. 8.27 e.v. Belastingwet BES; Art. 7.30 e.v. Wet financiële markten BES; Art. 5.11 e.v. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (herhaalt zelf niet...
2024D25123
Nota naar aanleiding van het verslag
is om juist aan de voorkant deze wet effectiever te maken en deze ook nu al breder in te zetten. De FIU-Nederland heeft op dit moment niet de bevoegdheid om een bank of andere meldingsplichtige instelling...
2024D23569
Beslisnota bij 36463 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
een nota voorgelegd ter instemming met de conceptbeantwoording ten aanzien van het onderdeel spoedbevriezing dat via dit wetsvoorstel wordt opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme vanwege diens verantwoordelijkheid voor die...
2024D23571
Position paper NVB t.b.v. rondetafelgesprek Knelpunten in de opschaling van de defensie-industrie d.d. 12 juni 2024
de Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en zijn verplicht om klantonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Doel van deze wetgeving is om de integriteit van het financiële systeem te...
2024D23396
Rapport KMPG en IO Research naar ervaren discriminatie
is de gedelegeerde verordening 2018/ 389 met technische reguleringsnormen voor sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden van belang.3 Verder zijn banken en betaalinstellingen – samen met een grote groep andere instellingen – als poortwachter...
2024D21304
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 22
in verband met het toekennen van preferentie aan de vorderingen ter zake van de verschuldigde uitkeringen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen) – 35 646 (Wet transparantie en...
2024D21181
Trendrapport Europese Commissie AMLD4
van kantoordiensten of makelaars en projectontwikkelaars in de lijst opgenomen. Volgens de enquête uit 2022 blijkt dat een grote meerderheid van de lidstaten ter voorkoming van risico’s op witwassen en terrorismefinanciering ricov cliëntenonderzoeksprocedures en risicofactoren. Sommige...
2024D20474
Verslag
Verslag. Gevolgen voor het bedrijfsleven De leden van de NSC-fractie vragen of het klopt dat de TFR-verordening leidt tot een flinke uitbreiding van het toezicht ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2024D19631
Verslag
aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De leden van de NSC-fractie hebben met betrekking tot toezicht en handhaving nog enkele vragen. Hoe gaan de handhaving en naleving van de MiCa-verordening geregeld worden? Ook vragen deze leden of het...
2024D19635
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W WAKO Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen WaU Werk aan Uitvoering Wft Wet op het fnancieel toezicht WNT Wet Normering Topinkomens Woo Wet open overheid Wpg Wet politiegegevens Wwft Wet ter voorkoming van...
2024D16295
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023
Wet open overheid WPBR Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus Wts Wet tegemoetkoming schade WvSv Wetboek van Strafvordering WVW Wegenverkeerswet Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan ZM Zittende Magistratuur 282 Tweede Kamer, vergaderjaar...
2024D16298
36442, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e NvW d.d. 15 mei 2024)
36442, bijgewerkt t/m nr. 8 (2e NvW d.d. 15 mei 2024). D In artikel 51 wordt na “in afwijking van artikel 49” ingevoegd “of 50”. ARTIKEL III De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2024D09614
Trendanalyse Matchfixing 2023
van sportweddenschappen moeten de SBIU van de Ksa informeren over feiten of omstandigheden die duiden op match?xing. Die feiten of omstandigheden mogen niet herleidbaar zijn naar personen, omdat aanbieders een geheimhoudingsplicht hebben op grond van de...
2024D18702
Beslisnota bij Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing
informatiedeling van signalen van matchfixing. Omdat het gokken op een gemanipuleerde sportwedstrijd, ofwel matchfixing, een witwasrisico is valt het onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Vanuit de Wwft geldt een...
2024D18703