Zoekresultaten (1.041)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken
31124, bijgewerkt t/m nr. 10 (derde NvW d.d 18 februari 2009)
Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Kamerstukken II 2007/08, 31 238, nr. 2) niet tot wet is of wordt verheven of, nadat...
2008D16310
31458 Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)
met vierde lid, 5:38, eerste en tweede lid, 5:39, eerste lid, 5:40, 5:41, eerste en tweede lid, 5:42, 5:43, eerste en tweede lid, 5:48, derde tot en met achtste lid, 5:60, eerste lid, 5:62, eerste lid...
2010D07945
31458, bijgewerkt t/m 8 (2e NvW d.d. 27 januari 2009)
eerste en tweede lid, 5:39, eerste lid, 5:40, 5:41, eerste en tweede lid, 5:42, 5:43, eerste en tweede lid, 5:48, derde tot en met achtste lid, 5:60, eerste lid, 5:62, eerste lid, of 5:64, eerste lid...
2008D18885
Beveiligingeisen ten aanzien van identificatie en authenticatie voor toegang zorgconsument tot het Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
grote dekking is niet te verwachten19 . 17 Percentage is afkomstig van de NVB 18 Deze wet is vervallen per 1 augustus 2008 en samen met de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet M19OT) opgegaan in...
2008D21517
Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen, AMvB’s en beleidsnotities
Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen, AMvB’s en beleidsnotities. Wijziging Wet identificatie bij dienstverlening en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (31 237 en 31 238) De uitkomsten van de...
2008D20935
Besluit
Boetewet) zijn de Pensioenwet, de Sanctiewet, de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht...
2008D12413
Nota naar aanleiding van het verslag
2000, de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht accountants- 1 Ter inzage gelegd...
2008D12412
Lijst van ingekomen stukken
Lijst van ingekomen stukken. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) - 31237-9 minister van Financiën, W.J. Bos - 15 oktober 2008 Rondgezonden en gepubliceerd 10...
2008D10903
Onderzoeksresultaten “gegevens van de begunstigde”
Het achteraf navragen van deze gegevens van de begunstigde is omslachtig en kost te veel tijd. 2. België Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelstel voor het witwassen van...
2008D10345
Rapport van de werkgroep verwevenheid onder- en bovenwereld "Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld"
worden gemaakt van de MOT-informatie van de Financial Intelligence Unit. Er vinden momenteel beleidsevaluaties plaats inzake de plaats, invulling en werking van deze eenheid en het toezicht zoals dat is geregeld in de Wet ter voorkoming...
2008D10820
Memorie van toelichting
V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat W WBSO Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk Wft Wet op het financieel toezicht WGT Wet inzake de Geldtransactiekantoren Wid Wet identificatie bij dienstverlening WOII Tweede Wereldoorlog WOZ Wet Onroerende Zaken...
2008D04825
Nota naar aanleiding van het verslag
en geconsolideerde jaarrekeningen) 31 270 25 augustus 2008 in werking getreden 2. Wijziging van de Wet identificatie dienstverlening (Wid) i.v.m. de uitvoering van de Richtlijn 2005/60/EG (Implementatie derde richtlijn witwassen) (herziening Wid)) 31 237 1...
2008D04558
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport "Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering"
bestaat er een aangifteplicht op grond van artikel 162 Sv, voor zover het gaat om een vermoeden van de in dit artikel opgenoemde strafbare feiten (met name ambtsmisdrijven). De wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2008D02777
Jaaroverzicht 2007
misdaad; in het bijzonder misdaden omtrent witwassen en de financiering van terrorisme. Dit doet de FIU-Nederland door het binnen het kader van de geldende wet- en regelgeving ter beschikking stellen van verzamelde, geregistreerde, bewerkte en...
2008D02780
inleiding en antwoorden en vragen
162 Sv, voor zover het gaat om een vermoeden van de in dit artikel opgenoemde strafbare feiten (met name ambtsmisdrijven). De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, die in de plaats treedt van...
2008D02779