Zoekresultaten (1.048)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Digitale Euro
uit te sluiten? Krijgt de Europese Commissie, bijvoorbeeld in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de bevoegdheid om parameters voor offline betalingen met de digitale euro vast te...
2023D34589
Langetermijnagenda week 36
dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband...
2023D34351
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023
vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2023D31281
Onderzoeksopzet periodieke rapportage financiële markten
en stabiel financieel stelsel De randvoorwaarden die de minister stelt voor een integer en stabiel systeem hebben hun basis in onder andere de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen...
2023D30909
Nota naar aanleiding van het verslag
te bieden, vloeien met name voort uit hun verplichtingen vanuit de Wet ter 5 Regeerakkoord 2017–2021. Vertrouwen in de toekomst. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, p. 5. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 279, nr. 6 8...
2023D26823
EU-voorstel: Richtlijn ter bestrijding van corruptie binnen de EU COM (2023) 234
vestigt zijn rechtsmacht ten aanzien van de in deze richtlijn bedoelde strafbare feiten wanneer: 61 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van...
2023D25460
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX-1)
met een begeleidende brief delen met de Kamer. Vraag 25 Hoeveel aanvragen voor zakelijke bankrekeningen zijn in 2022 afgewezen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)? Hoeveel van deze...
2023D24442
Evaluatie aandeelhouderschap Nederlandse Loterij
opdrachten en zijn: Het verlenen van vergunningen aan aanbieders van kansspelen; Het houden van toezicht op het naleven van wet- en regelgeving inzake de Wet op de kansspelen en de Wet ter voorkoming...
2023D21922
Evaluatie aandeelhouderschap Holland Casino
Evaluatie aandeelhouderschap Holland Casino. Het verlenen van vergunningen aan aanbieders van kansspelen; Het houden van toezicht op het naleven van wet- en regelgeving inzake de Wet op de kansspelen en de Wet ter...
2023D21923
Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX-1)
Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX-1). 25 Hoeveel aanvragen voor zakelijke bankrekeningen zijn in 2022 afgewezen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering...
2023D22048
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022
Gedrag VPO vakspecialistisch politieonderwijs VWNW van werk naar werk WAU Werk Aan Uitvoering Wcr Wet Controle op Rechtspersonen WMG Wet Middelenonderzoek bij Geweldsplegers WNA Wet op het notarisambt WNT Wet Normering Topinkomens WPBR Wet particuliere beveiligingsorganisaties...
2023D17876
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022
Vennootschapsbelasting VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W WAKO Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen Wft Wet op het financieel toezicht WNT Wet Normering Topinkomens Woo Wet open overheid Wpg Wet politiegegevens Wwft Wet ter voorkoming van witwassen...
2023D17880
Statistieken aanpak witwassen
Statistieken aanpak witwassen. Deze procedures kunnen een waarschuwing, een berisping, een schorsing of schrapping van het tableau opleveren. 1 aantal instellingen waaraan opgelegd 1 totale omvang boetes €0 14 Strafrechtketen FIU-Nederland De Financial Intelligence Unit-Nederland...
2023D20929
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Doel van de transparantie van UBO’s is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering, en daarmee het voorkomen dat personen zich...
2023D18422
Uitvoeringsrapportage Landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten 16 november 2022 – 15 februari 2023
in wet- en regelgeving, in ieder geval invoering Depositogarantiestelsel (DGS en modernisering resolutieraamwerk). Overzicht van welke wetgeving zou moeten worden aangepast, vervolgens aanpassing, besluitvorming en implementatie van de wetgeving. D.4.1 Aanpassing DGS en wetgeving rondom...
2023D14040