Zoekresultaten (1.038)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken
Memorie van toelichting
WODC Wetenschappelijk Onderzoeks en Documentatie Centrum WOO Wet Open Overheid Wrb Wet op de rechtsbijstand Wrs wetsvoorstel regulering sekswerk WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme ZM Zittende...
2023D35190
Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Digitale Euro (Kamerstuk 22112-3747)
instemmen met een dergelijke wijziging. Gelet op de zware procedure voor een wetswijziging en gelet op de recente publieke uitlatingen ligt een dergelijke wijziging niet in de lijn der verwachting. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen...
2023D36524
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 12 september 2023
36 408, nr. 16 3 Overig 1. 35423-8 Brief regering d.d. 12-07-2023 – Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens Voornemen tot het indienen van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van...
2023D36646
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 37
Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (Voorstel van wet van...
2023D36005
Lijst van controversiële onderwerpen
Lijst van controversiële onderwerpen. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden...
2023D35922
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Digitale Euro
uit te sluiten? Krijgt de Europese Commissie, bijvoorbeeld in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de bevoegdheid om parameters voor offline betalingen met de digitale euro vast te...
2023D34589
Langetermijnagenda week 36
dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband...
2023D34351
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023
vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2023D31281
Onderzoeksopzet periodieke rapportage financiële markten
en stabiel financieel stelsel De randvoorwaarden die de minister stelt voor een integer en stabiel systeem hebben hun basis in onder andere de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen...
2023D30909
Nota naar aanleiding van het verslag
te bieden, vloeien met name voort uit hun verplichtingen vanuit de Wet ter 5 Regeerakkoord 2017–2021. Vertrouwen in de toekomst. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, p. 5. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 279, nr. 6 8...
2023D26823
EU-voorstel: Richtlijn ter bestrijding van corruptie binnen de EU COM (2023) 234
vestigt zijn rechtsmacht ten aanzien van de in deze richtlijn bedoelde strafbare feiten wanneer: 61 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van...
2023D25460
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX-1)
met een begeleidende brief delen met de Kamer. Vraag 25 Hoeveel aanvragen voor zakelijke bankrekeningen zijn in 2022 afgewezen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)? Hoeveel van deze...
2023D24442
Evaluatie aandeelhouderschap Nederlandse Loterij
opdrachten en zijn: Het verlenen van vergunningen aan aanbieders van kansspelen; Het houden van toezicht op het naleven van wet- en regelgeving inzake de Wet op de kansspelen en de Wet ter voorkoming...
2023D21922
Evaluatie aandeelhouderschap Holland Casino
Evaluatie aandeelhouderschap Holland Casino. Het verlenen van vergunningen aan aanbieders van kansspelen; Het houden van toezicht op het naleven van wet- en regelgeving inzake de Wet op de kansspelen en de Wet ter...
2023D21923
Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX-1)
Lijst van vragen over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX-1). 25 Hoeveel aanvragen voor zakelijke bankrekeningen zijn in 2022 afgewezen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering...
2023D22048