Zoekresultaten (1.041)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken
Verslag
trustdiensten aanbieden. Deze leden vragen naar de ruimte voor innovaties in de financiële sector, bijvoorbeeld via een sandbox-regime, naast sterke handhaving zoals we kennen van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme...
2023D50734
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) Oktober 2023
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) Oktober 2023. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van...
2023D50586
Memorie van toelichting
MidkapNL ziet in artikel 54b eerste lid onder c, Wab graag een verwijzing naar de van toepassing zijnde artikelen van de EU-Verordening, de Wta en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2023D51345
Voorstel van wet
specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158); 3°. de Wet toezicht accountantsorganisaties; en 4°. de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. 2...
2023D51344
White paper politiefunctie
social media platforms zoals X (voorheen: Twitter). Ook valt te denken aan banken, die over grote hoeveelheden data beschikken, die een belangrijke rol vervullen met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2023D48362
Memorie van toelichting
jaar of acht jaar is gesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 463, nr. 3 62 Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4 van het algemeen deel van deze toelichting. Artikel V (Wijziging Wet ter voorkoming van witwassen...
2023D46186
Voorstel van wet
gewijzigd: A In artikel 1, onder 1°, wordt «de de Wet voorkoming misbruik chemicaliën» vervangen door «de Wet voorkoming misbruik chemicaliën». Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 463, nr. 2 6 B In artikel 1, onder 2°...
2023D46185
Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek indicatieve kosten-batenanalyse kansspelen (Kamerstuk 24557-210)
De indicatie van de kosten van kansspelverslaving in het rapport laat zien dat deze kosten aanzienlijk zijn. Om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen zijn in de Wet koa maatregelen opgenomen ter bescherming van spelers. Met de...
2023D45008
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022 (Kamerstuk 28165-407)
de medewerkers in het casino zijn een belangrijk fundament onder het preventiebeleid. Vraag 26 – Holland Casino Hoe werken financiële instellingen en Holland Casino samen in het tegengaan van witwassen en matchfixing en welke maatregelen worden...
2023D44246
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 17 oktober 2023
nr. 28 3 Overig 1. 35423-8 Brief regering d.d. 12-07-2023 – Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens Voornemen tot het indienen van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet...
2023D42757
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
geschetst in de beantwoording van vraag 2, vindt het kabinet het wel belangrijk dat beter inzichtelijk wordt welke resultaten de sector in haar geheel heeft bereikt in het reduceren van CO2. Vraag 4 Hoeveel betaalrekeningen zijn...
2023D39829
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 3 oktober 2023
1. 36 228 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 408, nr. 24 3 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000...
2023D40697
Memorie van toelichting
wordt verduidelijkt dat de toezichthouder de keuze heeft om een voordeelafhankelijke boete op te leggen wanneer op grond van artikel 32 het omzetafhankelijke regime geldt. Zie verder paragraaf 5.4 van de algemene toelichting. ARTIKEL IV (Wwft...
2023D40490
Voorstel van wet
of aan een beheerder als bedoeld in artikel 1a, zesde lid». D In artikel 32a wordt na «in afwijking van artikel 31» ingevoegd «of 32». ARTIKEL IV Artikel 5.6 van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2023D40482
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen (Kamerstuk 29515-485)
Omtrent het Gedrag (VOG), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WwFT), de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersoon (WBTR), Wet loonbelasting, algemeen nut beogende instelling (ANBI), Alcoholwet, etc.)...
2023D40206