Zoekresultaten (1.040)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken
35179 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)
voorstel van wet tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische...
2019D13869
35440 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020)
Uwe Majest eit , op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling adviser ing van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het...
2020D14735
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (32250)
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het...
2018D07446
Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020) (35440) (ongecorrigeerd stenogram)
Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en...
2020D35934
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (32250)
Stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet...
2018D17617
Wijz. Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (32250)
Wijz. Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet...
2011D03475
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wet voorkoming witwassen en financieren terrorisme BES
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 24 mei 2011 Regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire...
2011D29412
Voorstel van wet (2e herdruk)
c en 22b, eerste lid onderdeel d, van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering en artikel 58a, eerste lid, onderdeel c, van de Wet toezicht trustkantoren 2018”. ARTIKEL V 1. De verplichting, bedoeld in...
2019D28961
Beslisnota bij National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
september 2022. - Ambtelijke Commissie Aanpak Ondermijning (ACAO) - Commissie Meldplicht, met daarin onder meer (vertegenwoordigers van) meldplichtige instellingen voor witwassen en terrorismefinanciering (poortwachters) - Overleg van toezichthouders voor de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D13183
36526 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
no.2023002838, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet ter voorkoming van...
2024D11870
32785 NR inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Koningin Datum Betreft Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en...
2011D26951
De bestrijding van witwassen. Beschrijving en effectiviteit 2010-2013
1997), Ontnemingsrichtlijn (Stc. 1997, nr. 37) 175 Overheid (1999), Wetsvoorstel witwassen, Kamerstukken II 1999/00, 27 159, nr. 3, Overheid (2008), Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Overheid (2008),...
2016D07527
Bijlage plan van aanpak witwassen
voor witwassen en terrorismefinanciering als de strafbaarstelling van witwassen zijn neergelegd (in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES respectievelijk het Wetboek van Strafrecht BES). Ook op de BESeilanden heeft verbetering van...
2019D28410
Rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013
klanten kunnen identificeren in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft). Ook moeten zij transacties die op basis van indicatoren voortkomend uit de wwft als ongebruikelijk aan te merken...
2014D08294
Besluit van ..-..-.... houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)
lid, 33 en 34 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Artikel 9 In artikel 46, onderdeel e, van het Besluit basisregistratie personen wordt “artikel 24 van de Wet ter voorkoming van...
2018D23636