Zoekresultaten (77)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Verslag
overgegaan tot intrekking? Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 36 003, nr. 7 4 Artikel XXXVIII De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom niet alle aanbieders van kansspelen, of in ieder geval alle aanbieders van risicovolle kansspelen onder...
2022D04286
Nota naar aanleiding van het verslag
op hypotheekverstrekking door banken en bijvoorbeeld verzekeraars en zijn er ook verschillen tussen de mogelijkheden om informatie uit het toezicht op de Wet op het financieel toezicht (Wft) te delen ten opzichte van de Wet ter...
2021D35335
Nota naar aanleiding van het verslag
administratie de naam en adresgegevens opnemen van de aandeelhouders aan wie dividendbetalingen plaatsvinden. Ten slotte wordt de aanwezigheid van aandelen aan toonder gezien als een verhoogd risico bij klantidentificatie onderzoeken die financiële dienstverleners op grond van...
2018D45934
Nota van wijziging
voor Rechtsbescherming aangeboden. De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus 1 Stcrt. 2010, 6615 en Stcrt. 2014, 36880, artikel XIV. 2 Overeenkomstig de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (zie Stb. 2012...
2021D35342
Memorie van toelichting
het niveau van het individu, maar ook tegen organisaties, bijvoorbeeld met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het bestaande artikel 2:20 Burgerlijk Wetboek (BW) vormt onderdeel van de weerbare democratie, ter bescherming...
2019D53466
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
worden verstrekt. 242 Wat zijn de bevoegdheden van de FIU Nederland? Wanneer zijn deze bevoegdheden voor het laatst uitgebreid? De taken en daarbij behorende bevoegdheden van de FIU-Nederland zijn neergelegd in artikel 13 respectievelijk 17 en...
2018D53984
Verslag
Verslag. Voor andere instellingen, bijvoorbeeld die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldingsplicht van ongebruikelijke transacties hebben, gaat die bevoegdheid niet gelden. Daarmee blijven onder andere cryptovaluta buiten...
2024D05023
Nota naar aanleiding van het verslag
van georganiseerde criminaliteit zijn verder niet gewijzigd ten opzichte van de huidige fysieke verschijning in persoon bij de notaris voor een notariële akte op papier. Regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van...
2022D43581
Memorie van toelichting
wetsvoorstel). Voor wat betreft de betekenis van virtuele valuta wordt in het voorgestelde tweede lid verwezen naar de definitie zoals die met de inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn (Stb. 2020, 146) is opgenomen in...
2020D49698
Nota van wijziging (herdruk)
wordt bij de aanwijzing. Een soortgelijke voorziening, waarbij vooruitlopend op een AMvB een ministeriële regeling kan worden vastgesteld, is opgenomen in artikel 15 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en artikel...
2019D24601
Verslag van een schriftelijk overleg inzake Justitieketen Caribisch Nederland (o.a. Kamerstuk 24587-783)
Verslag van een schriftelijk overleg inzake Justitieketen Caribisch Nederland (o.a. Kamerstuk 24587-783). Het voordeel hiervan is de geografische en culturele nabijheid. Tegelijkertijd is het met de inwerkingtreding van de Wet ter voorkoming witwassen en financieren van...
2021D40901
Memorie van toelichting
twijfels heeft over de aard van de financiering, kan hij zo nodig nadere informatie vragen om te achterhalen of deze financiering mogelijk op grond van andere wetgeving ontoelaatbaar is, bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen...
2022D05940
EU-voorstel: Richtlijn ter bestrijding van corruptie binnen de EU COM (2023) 234
vestigt zijn rechtsmacht ten aanzien van de in deze richtlijn bedoelde strafbare feiten wanneer: 61 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van...
2023D25460
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand) (Kamerstuk 33996-76)
van de Wet koa. Gokken vindt nu eenmaal plaats in Nederland en gezien de risico’s hiervan, zien deze leden dit het liefst in een veilige omgeving gebeuren. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met zaken als...
2020D11971
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Michon-Derkzen over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten (Kamerstuk 29911-327)
te bestrijden; – de identificering van gelegenheidsstructuren binnen die economische sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit opdat, middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of...
2021D44724