Zoekresultaten (78)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Memorie van toelichting
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is de notaris naast de andere in die wet aangewezen instellingen verplicht onderzoek te doen bij zijn dienstverlening naar zijn cliënt ter...
2022D52411
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. 2019, 127) is abusievelijk nagelaten in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te regelen dat informatieuitwisseling tussen de verschillende afdelingen van de kansspelautoriteit mogelijk is. De kansspelautoriteit vervult...
2021D51328
Nota naar aanleiding van het verslag
algemeen belang gediend. De publiekprivate samenwerking binnen het FEC is van groot belang ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Financiële instellingen hebben op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren...
2020D41422
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) In het kader van de bestrijding witwassen en terrorisme financiering ontvangt de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) signalen over...
2019D32480
Nota naar aanleiding van het verslag
gedaan. Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 36 003, nr. 8 8 Artikel XXXVIII De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom niet alle aanbieders van kansspelen, of in ieder geval alle aanbieders van risicovolle kansspelen onder het bereik...
2022D15275
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017
te worden door het Cgd. Het Cgd heeft een wettelijke basis (Wet deskundigen in strafzaken) en is onafhankelijk. Bijdragen (inter)nationale organisaties Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen...
2018D25842
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Groot en Recourt "Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen" (Kamerstuk 32608, nr. 2)
gerealiseerd, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op controle van misbruik van rechtspersonen. Deze leden vinden dat de initiatiefnota op dit punt niet duidelijk is. Zij zullen...
2011D63429
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. 3 54 Artikel wetsvoorstel Wet Te wijzigen bepaling Motivering Art 1:57, lid 2 3 Art 1:57, lid 3 2b Art 1:68, lid 2 3 Art 1:68, lid 3 2b Art 1:71, lid 3...
2019D30993
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022
In het kader van het voorkomen en opsporen van witwassen, de onderliggende basisdelicten en terrorismefinanciering ontvangt de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldingen over ongebruikelijke...
2023D17876
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021
de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen zoals banken, geldtransactiekantoren en notarissen. FIU-Nederland analyseert de ongebruikelijke transacties en kan besluiten...
2022D17616
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
witwassen, de onderliggende basisdelicten en terrorismefinanciering ontvangt de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen zoals banken, geldtransactiekantoren en notarissen...
2020D18321
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018. Bijdragen (inter)nationale organisaties Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) ontvangt de FIU-Nederland signalen over ongebruikelijke transacties (OT’s)...
2019D14767
Nota naar aanleiding van het verslag
instellingen onderling moet thans voldoen aan de AVG en UAVG en is mogelijk met een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb ik toegelicht (Kamerstukken II 2020/21, aanhangsel 438) dat banken ter voorkoming van fraude de...
2021D03228
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020
Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders. Ook is het Bureau belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). De kosten van het...
2021D17010
Initiatiefnota (Herdruk)
van het rechtsverkeer. Om malafide transacties te kunnen voorkomen worden aan de notaris diverse wettelijke eisen gesteld. Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden...
2011D03655