Zoekresultaten (77)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Memorie van toelichting
Wet toezicht accountantsorganisaties; – Wet toezicht trustkantoren 2018; – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; – Sanctiewet 1977; – Wet toezicht financiële verslaggeving; – Wet handhaving consumentenbescherming; – Pensioenwet; – Wet verplichte beroepspensioenregeling...
2020D16421
Voorstel van wet
gewijzigd: A In artikel 1, onder 1°, wordt «de de Wet voorkoming misbruik chemicaliën» vervangen door «de Wet voorkoming misbruik chemicaliën». Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 463, nr. 2 6 B In artikel 1, onder 2°...
2023D46185
Position paper Ksa t.b.v. rondetafelgesprek Wet kansspelen op afstand d.d. 9 juni 2022
2022 Ons kenmerk 01.267.019 aanbieders lijkt binnen bereik. Tegelijkertijd is er nog volop werk aan de winkel als het gaat om het gedrag van legale aanbieders. De Ksa constateert dat sommige aanbieders toch wel de randen...
2022D22849
Voorstel van wet
voorwerp, een beveiligde registratie of afgeschermde gegevens, geschikt voor het initiëren van een betaalopdracht door middel van virtuele valuta als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van...
2020D49697
35256, bijgewerkt t/m nr. 8 (Tweede NvW d.d. 14 januari 2020)
het tweede tot derde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende: 2. De Nederlandsche Bank is bevoegd tot overeenkomstige toepassing van artikel 5:20, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van de in het eerste...
2019D38820
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele JBZ-raad van 23-24 januari 2020 te Zagreb
en de nationale aanpak op het terrein van witwassen. De Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme betreft wetgeving waarbij de verplichtingen voortvloeid uit de Europese anti-witwasrichtlijn worden geïmplementeerd. Op een...
2020D01953
36003, bijgewerkt t/m nr. 11 (3e NvW, 24 mei 2022)
plaatsvinden. 2. Verstrekking van politiegegevens aan de verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van de uitvoering van de artikelen 91 en 94 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 kan rechtstreeks plaatsvinden. 3. Artikel 23, vierde lid...
2022D05595
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
levert de Financial Intelligence Unit (FIU) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) momenteel een bijdrage. Op grond van de Wwft moeten transacties waarbij er aanleiding is om te...
2020D47742
Memorie van toelichting
het verkopen van illegaal opgegraven cultuurgoederen. Het DOR kan aanwijzingen geven voor witwassen als er opmerkelijke verschillen zitten tussen de inkoopprijs en verkoopprijs van het verworven goed. Ten slotte kan nog gewezen worden op de bepalingen...
2022D06186
Nota naar aanleiding van het verslag
transparantieverplichtingen op het terrein van bestrijding van ongewenste beïnvloeding, witwassen en terrorismefinanciering. Ten eerste moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) transacties worden gemeld aan de Financial Intelligence...
2023D18422
Memorie van toelichting
in staat gesteld zijn taak, als vastgelegd in de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving, op een goed niveau uit te kunnen voeren. Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van...
2022D34493
Memorie van toelichting
taak, als vastgelegd in de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving, op een goed niveau uit te kunnen voeren. Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) De Financial Intelligence Unit-Nederland (hierna: FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van...
2021D31878
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017 (VI)
middelen. Ook in 2018 wordt een aantal ppspilots financieel ondersteund. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn bepaalde (private) instellingen, waaronder banken, andere financiële ondernemingen en verschillende aangewezen...
2018D32257
Memorie van toelichting
in staat gesteld zijn taak, als vastgelegd in de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving, op een goed niveau uit te kunnen voeren. Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van...
2023D35190
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023
Wet open overheid WPBR Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus Wts Wet tegemoetkoming schade WvSv Wetboek van Strafvordering WVW Wegenverkeerswet Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan ZM Zittende Magistratuur 282 Tweede Kamer, vergaderjaar...
2024D16298