Zoekresultaten (1)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Buitenlandse Zaken
Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS
ten behoeve van het OM en opsporingsdiensten, gedaan door de Financial Intelligence Unit (FIU). De FIU stelt profielen en risicoindicatoren op ten behoeve van de instellingen die vallen onder de meldingsplicht inzake ongebruikelijke transacties op grond...
2015D24482