Zoekresultaten (53)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Voorstel van wet
Voorstel van wet
Voorstel van wet. Een bank weigert een basisbetaalrekening te openen, indien de bank bij het openen daarvan niet kan voldoen aan de bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2016D23237
Voorstel van wet
gewijzigd: A In artikel 1, onder 1°, wordt «de de Wet voorkoming misbruik chemicaliën» vervangen door «de Wet voorkoming misbruik chemicaliën». Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 463, nr. 2 6 B In artikel 1, onder 2°...
2023D46185
Voorstel van wet
a. de artikelen 126a, 126nc, 126uc, 126zk, 126ii of 577bb van het Wetboek van Strafvordering; b. artikel 19 van de Wet op de economische delicten; c. artikel 17 van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2019D28480
Voorstel van wet
Voorstel van wet. 2 3 L In de opsomming van artikelen in het Deel Gedragstoezicht financiële markten in de bijlage bij artikel 1:80 wordt «artikel 5:38, eerste, tweede en derde lid artikel 5:39, eerste en...
2017D38674
Voorstel van wet
33 569, nr. 2 5 ARTIKEL III De Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen...
2013D09897
Voorstel van wet
en uitoefening van het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld...
2022D14767
Voorstel van wet
van deze wet gestelde prudentiële eisen; e. er goede redenen zijn om te vermoeden dat er sprake is of zal zijn van het witwassen van geld of de financiering van terrorisme in de zin van de...
2011D26930
Voorstel van wet
of aan een beheerder als bedoeld in artikel 1a, zesde lid». D In artikel 32a wordt na «in afwijking van artikel 31» ingevoegd «of 32». ARTIKEL IV Artikel 5.6 van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2023D40482
Voorstel van wet
voorwerp, een beveiligde registratie of afgeschermde gegevens, geschikt voor het initiëren van een betaalopdracht door middel van virtuele valuta als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van...
2020D49697
Voorstel van wet
artikel 22 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 22a 1. Het Bureau Financieel Toezicht is in afwijking van artikel 22, eerste lid, bevoegd gegevens of...
2019D00949
Voorstel van wet
mededeling daarvan aan betrokkene en de klager. ARTIKEL XVI De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt «die ingevolge...
2013D19477
Voorstel van wet
specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158); 3°. de Wet toezicht accountantsorganisaties; en 4°. de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. 2...
2023D51344
Voorstel van wet
zesde en zevende lid» telkens vervangen door: de artikelen, 2, vierde, vijfde en zesde lid. ARTIKEL IV Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D12149
Voorstel van wet
Voorstel van wet. De artikelen 611b tot en met 611i van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing. E In de artikelen 45, onderdelen c en d, en 46, eerste lid, wordt «Accountantskamer»...
2014D13496
Voorstel van wet
p door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: q. Richtlijn (EU) 2015/849: Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel...
2017D24205