Zoekresultaten (34)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Voorstel van wet, Vaste commissie voor Financiën
Voorstel van wet
23j van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme gestelde regels, met dien verstande dat voor «de Nederlandsche Bank» «de Stichting Autoriteit Financiële Markten» wordt gelezen; b. hoofdstuk 4 van de Wet...
2024D11868
Voorstel van wet
specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158); 3°. de Wet toezicht accountantsorganisaties; en 4°. de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. 2...
2023D51344
Voorstel van wet
of aan een beheerder als bedoeld in artikel 1a, zesde lid». D In artikel 32a wordt na «in afwijking van artikel 31» ingevoegd «of 32». ARTIKEL IV Artikel 5.6 van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2023D40482
Voorstel van wet
bedoeld in artikel 34b, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, aan Onze Minister van Financiën toegang tot alle gegevens verwerkt binnen die gezamenlijke voorziening. De geheimhouding, bedoeld in de...
2022D43319
Voorstel van wet
en uitoefening van het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld...
2022D14767
Voorstel van wet
128c van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt «titel» telkens vervangen door «afdeling». ARTIKEL VI Artikel 32f van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt als volgt gewijzigd: 1. In het...
2021D39958
Voorstel van wet
op de economische delicten Artikel 1 van de Wet op de economische delicten wordt als volgt gewijzigd: 1. Onder 2° wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2021D15501
Voorstel van wet
autoriteiten, bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, en de Nederlandse Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van die...
2020D34091
Voorstel van wet
zullen worden gebruikt onvoldoende bepaald is; b. het beoogde gebruik van de gegevens of inlichtingen niet past in het kader van het toezicht op wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; c. de verstrekking...
2020D18210
Voorstel van wet
Voorstel van wet. 2 9 ARTIKEL VI Degene die op het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, onderdeel S, II, onderdeel H, en III, onderdeel C, reeds uiteindelijk belanghebbende is in de zin van...
2020D14732
Voorstel van wet (2e herdruk)
c en 22b, eerste lid onderdeel d, van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering en artikel 58a, eerste lid, onderdeel c, van de Wet toezicht trustkantoren 2018”. ARTIKEL V 1. De verplichting, bedoeld in...
2019D28961
Voorstel van wet
a. de artikelen 126a, 126nc, 126uc, 126zk, 126ii of 577bb van het Wetboek van Strafvordering; b. artikel 19 van de Wet op de economische delicten; c. artikel 17 van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2019D28480
Voorstel van wet
Voorstel van wet. Het eerste lid is niet van toepassing indien een instelling op grond van artikel 16 een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie meldt aan de Financiële inlichtingen eenheid. C In de artikelen 29...
2019D13865
Voorstel van wet
artikel 22 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 22a 1. Het Bureau Financieel Toezicht is in afwijking van artikel 22, eerste lid, bevoegd gegevens of...
2019D00949
Voorstel van wet
Voorstel van wet. Wijziging Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1a, vierde lid, onderdelen f...
2018D20122