Zoekresultaten (37)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Verslag van een schriftelijk overleg
Verslag van een schriftelijk overleg inzake Start van een pilot anonieme financiering van zorg genoten door ernstig bedreigde personen
afgeschermde rekening openstellen «met het oog op de bescherming van privacy en veiligheid van cliënten». Als een bank dergelijke rekeningen openstelt, moet de bank hiervoor op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2013D27612
Verslag van een schriftelijk overleg over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht “Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand”
Thailand”. Een ongebruikelijke transactie van een cliënt van een financiële onderneming, of van een derde ten behoeve van een cliënt, moet op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) worden...
2015D18101
Verslag van een schriftelijk overleg over de regeling bekostiging financieel toezicht 2015
Wet op het financieel toezicht, de Wet op het notarisambt, de Wet privatisering ABP, de Wet privatisering FVP, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet toezicht effectenverkeer...
2015D27365
Verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering
een klantrelatie wordt overgegaan en dat bepaalde transacties niet worden uitgevoerd die anders mogelijk ten dienste van het financieren van terrorisme zouden staan. Deze sector zal fors moeten investeren in de nodige expertise en processen om...
2016D17519
Verslag van een schriftelijk overleg over Contouren UBO-register
Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 31 477, nr. 12 20 diensten. De lijst van Wwft-instellingen is opgenomen in artikel 1, lid 1, onder a Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De beheerder controleert de informatie...
2016D17632
Verslag van een schriftelijk overleg over toezeggingen over de Common Reporting Standard (CRS) en de wederkerigheid van de informatie-uitwisseling onder de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)
dergelijke betaalreTweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 371 (R2066), nr. 9 12 kening kan echter in bepaalde gevallen worden geweigerd, bijvoorbeeld als openen van een betaalrekening in strijd zou zijn met de relevante regelgeving ter voorkoming van...
2016D44709
Verslag van een schriftelijk overleg over Btw-carrouselfraude en Btw-carrouselfraude en antwoord op vraag van het lid Omtzigt en het lid Groot, gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 25 oktober 2016
van de vierde anti-witwasrichtlijn, waarover thans wordt onderhandeld, zullen voorts middels een separaat wetsvoorstel in nationale wet- en regelgeving worden geïmplementeerd. Met de voornoemde aanscherpingen wordt beoogd de effectiviteit van de maatregelen ter voorkoming van...
2017D04634
Verslag van een schriftelijk overleg over Btw-carrouselfraude
Die verplichting vloeit voort uit internationale en Europese verplichtingen die in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zijn geïmplementeerd. Van een ongebruikelijke transactie is onder andere sprake indien aanleiding bestaat te...
2017D13112
Verslag van een schriftelijk overleg over de aanpak van belastingontduiking
in zijn werk zal gaan. Na implementatie van de relevante bepalingen uit de vierde antiwitwasrichtlijn in de nationale wetgeving, waarvan wordt voorgesteld om die in Nederland in hoofdzaak in de Handelsregisterwet 2007 en de Wet ter...
2017D15986
Verslag van een schriftelijk overleg over het Verslag Eurogroep en informele Ecofinraad van 7 en 8 september 2018 te Wenen en over de agenda van de Eurogroep en Ecofinraad op 1 en 2 oktober 2018
andere manier op te lossen zijn. Naar aanleiding van de eerder deze maand getroffen schikking met ING heb ik De Nederlandsche Bank (DNB) gevraagd om nadere informatie over het toezicht op de naleving van de Wet...
2018D46363
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit Besluit bekostiging financieel toezicht 2019
ING heeft plaatsgevonden reden is om het toezicht op dit vlak te versterken. Zij vragen of het kabinet hierover in overleg wil gaan met DNB en de uitkomsten deelt met de Kamer. Bij brief van 25...
2018D49421
Verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Mededeling over de versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiële instellingen en het fiche: Gewijzigd voorstel tot aanpassing van de verordeningen met betrekking tot de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn
toezichthouders daar ook toegang toe zullen hebben. Op grond van de vierde anti-witwasrichtlijn konden toezichthouders op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) al onderling informatie uitwisselen als ook met...
2018D60281
Verslag van een schriftelijk overleg over uitwerking verbeteropties giftenaftrek en ANBI-regeling
nr. 13, p. 30. Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 026, nr. 67 7 dat goede doelen in ieder geval een melding doen bij de Belastingdienst wanneer een substantiële gift zonder reden wordt herroepen. Bij een substantieel...
2019D26118
Verslag van een schriftelijk overleg over uitvoering toezeggingen en motie trustsector
stelsel te waarborgen moeten aanbieders van deze diensten voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op het aanbieden van deze diensten van toepassing zijn. In het geval van het verlenen van een bankdienst gaat het om de...
2019D33530
Verslag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen
te voeren? De initiatiefnemer spreekt van een schatting van 17 miljoen euro voor de betalingsstructuur op basis van de infrastructuur van Bunq. Welk bedrag is gemoeid met het onderhoud, de beveiliging en het permanent draaiend houden...
2020D00264