Zoekresultaten (44)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Stenogram
Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake maatregelen doorbouwen tijdens de coronacrisis en vergoeding rouwvervoer) (35478); en andere wetsvoorstellen.
jaar 2020 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) (35480); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige...
2021D00097
Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en omissies bij de implementatie van Europese regelgeving op het terrein van de financiële markten (Herstelwet financiële markten 2020) (35440) (ongecorrigeerd stenogram)
Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten in verband met het herstel van gebreken en...
2020D35934
Regeling van werkzaamheden
Wmg, concept-AMvB acute zorg (29247, nr. 316), met als eerste spreker mevrouw Van den Berg namens de fractie van het CDA; - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming...
2021D00077
Stemming Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de...
2020D06438
Stemming motie Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de...
2020D05727
Stemmingen moties Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018, Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en Wijziging van de Handelsregisterwet 2007...
2020D03765
Stemmingen Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2018/843 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018...
2020D03762
Stemmingen Registratie uiteindelijk belanghebbenden vennootschappen en andere juridische entiteiten
juridische entiteiten Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de...
2020D03764
Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
commerciële banken in het digitale betalingsverkeer consolideren en bevestigen? Bitcoinbedrijven moeten inderdaad conform de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme hun klanten beter kennen, en verdachte transacties onderzoeken en melden. Daar ben ik...
2020D04454
Wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
commerciële banken in het digitale betalingsverkeer consolideren en bevestigen? Bitcoinbedrijven moeten inderdaad conform de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme hun klanten beter kennen, en verdachte transacties onderzoeken en melden. Daar ben ik...
2020D03006
Begroting Justitie en Veiligheid 2020
systeem en daarbij hun cliënten moeten screenen en ongebruikelijke transacties zouden moeten melden; constaterende dat deze poortwachters er tot nu toe onvoldoende in slagen om te voldoen aan de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van...
2020D01112
Regeling van werkzaamheden
stuk nr. 31 te hebben gestemd. Ik stel voor toe te voegen aan de agenda van de Kamer: - het wetsvoorstel Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2019D45738
Regeling van werkzaamheden
via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaal- dienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens) (35238); - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2019D39045
Faciliteren van witwassen door Nederlandse banken
ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Justitie en Veiligheid; constaterende dat de regering de schikking tussen het OM en ING heeft goedgekeurd en daarmee een rechtsgang is voorkomen; van mening dat bestuurders van...
2019D03937
Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies
onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Op al die dienstverleners is dus toezicht. Met de Wet toezicht trustkantoren 2018 brengen we partijen die bewust de wet omzeilen door trustdiensten op te...
2018D45779