Zoekresultaten (8)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Rapport
Rapport van de werkgroep verwevenheid onder- en bovenwereld "Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld"
Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme ingegaan waarin de wet MOT en de Wet Identificatie Dienstverlening zijn opgegaan. De wet richt zich op het voorkomen dat financiële...
2008D10820
Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed"
de wettelijke mogelijkheden die het FEC op dit moment heeft, beperken de mogelijkheid om breder te kijken dan alleen terrorismefinanciering. Het gaat, naast de beperkingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2020D25817
Deelrapport Vestia Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties
Deelrapport Vestia Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Het Financieele Dagblad meldt op 19 augustus 2013 dat De Nederlandse Bank een boete heeft opgelegd aan ABN AMRO. De boete heeft betrekking op schending van de Wet ter voorkoming van...
2014D38738
Deelonderzoek 1 - Overzicht en analyse van de relevante nationale en internationale wetgeving en regelgeving voor het financieel stelsel
onder meer in verband met de implementatie van de richtlijn herverzekering5 en de transparantierichtlijn6. Daarnaast is ter effectuering van de richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en...
2014D38767
Hoofdrapport Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties
WOZ Wet onroerende zaken WSG Woningstichting Geertruidenberg WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw Wte Wet toezicht effectenverkeer Wtra Wet tuchtrechtspraak accountants Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme WWI Wonen, Wijken en Integratie ZBO Zelfstandig...
2014D38735
Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies
2011 een bedrag van ongeveer 4.000 miljard euro door in Nederland gevestigde vennootschappen stroomde.7 Tijdens de verhoren zijn trustkantoren bevraagd op hun rol als poortwachter op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Wet...
2017D20242
Verslag van de openbare verhoren
Verslag van de openbare verhoren. Die meldplicht is eigenlijk ontstaan op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Die schrijft eigenlijk voor dat transacties die mogelijk in verband kunnen...
2020D25819
Verslagen van openbare verhoren
klanten ingedeeld in risicoprofielen? Hebt u klanten met een hoog of een laag risico? Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 566, nr. 4 411 De heer Zoetmulder: Ja, dat volgt uit de Wet ter voorkoming van witwassen...
2017D20244