Zoekresultaten (8)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Rapport
Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) "(On)zichtbare invloed"
Het personeel van de school handelt volgens deze waarden.641 Het wetsvoorstel is 28 november 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) De Wwft heeft heeft als doel...
2020D25817
Verslag van de openbare verhoren
Verslag van de openbare verhoren. Die meldplicht is eigenlijk ontstaan op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Die schrijft eigenlijk voor dat transacties die mogelijk in verband kunnen...
2020D25819
Verslagen van openbare verhoren
een verplichting voor banken en trustkantoren om ongebruikelijke transacties te melden. Hoe kunnen verantwoordelijken zo’n ongebruikelijke transactie achterhalen? Wat zijn de signalen van een ongebruikelijke transactie? Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 566, nr. 4 49 De...
2017D20244
Verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies
belanghebbenden register, het centraal aandeelhoudersregister, wet toezicht trustkantoren, zelfregulering trustkantoren, fiscale wetgeving, de handhaving en het toezicht op de vereisten voor vennootschappen om jaarstukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel, de aanpak van belastingontduiking en...
2017D20242
Deelrapport Vestia Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties
Deelrapport Vestia Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties. Het Financieele Dagblad meldt op 19 augustus 2013 dat De Nederlandse Bank een boete heeft opgelegd aan ABN AMRO. De boete heeft betrekking op schending van de Wet ter voorkoming van...
2014D38738
Hoofdrapport Parlementaire enquêtecommissie Woningcorporaties
WOZ Wet onroerende zaken WSG Woningstichting Geertruidenberg WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw Wte Wet toezicht effectenverkeer Wtra Wet tuchtrechtspraak accountants Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme WWI Wonen, Wijken en Integratie ZBO Zelfstandig...
2014D38735
Deelonderzoek 1 - Overzicht en analyse van de relevante nationale en internationale wetgeving en regelgeving voor het financieel stelsel
onder meer in verband met de implementatie van de richtlijn herverzekering5 en de transparantierichtlijn6. Daarnaast is ter effectuering van de richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en...
2014D38767
Rapport van de werkgroep verwevenheid onder- en bovenwereld "Verwevenheid van de bovenwereld met de onderwereld"
worden gemaakt van de MOT-informatie van de Financial Intelligence Unit. Er vinden momenteel beleidsevaluaties plaats inzake de plaats, invulling en werking van deze eenheid en het toezicht zoals dat is geregeld in de Wet ter voorkoming...
2008D10820