Zoekresultaten (66)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota naar aanleiding van het verslag
van de betrokkenen afwegen. Het voorschrijven dat DNB verplicht is tot publicatie van Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 910, nr. 6 41 bepaalde overtredingen wordt niet proportioneel geacht, mede gezien ook de potentiële impact voor betrokkenen...
2018D31914
Nota naar aanleiding van het verslag
ook niet-geregistreerde, illegaal opererende banken onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) komen te vallen. Zij vragen hoe ten aanzien van dergelijke instellingen toezicht zal worden gehouden op naleving van die...
2013D31758
Nota naar aanleiding van het verslag
Termijncontracten (derivaten) met emissierechten als onderliggende waarde vallen onder de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT). Het uit deze wet voortvloeiende handhavingsinstrumentarium...
2011D26661
Nota naar aanleiding van het verslag
op hypotheekverstrekking door banken en bijvoorbeeld verzekeraars en zijn er ook verschillen tussen de mogelijkheden om informatie uit het toezicht op de Wet op het financieel toezicht (Wft) te delen ten opzichte van de Wet ter...
2021D35335
Nota naar aanleiding van het verslag
administratie de naam en adresgegevens opnemen van de aandeelhouders aan wie dividendbetalingen plaatsvinden. Ten slotte wordt de aanwezigheid van aandelen aan toonder gezien als een verhoogd risico bij klantidentificatie onderzoeken die financiële dienstverleners op grond van...
2018D45934
Nota naar aanleiding van het verslag
te bieden, vloeien met name voort uit hun verplichtingen vanuit de Wet ter 5 Regeerakkoord 2017–2021. Vertrouwen in de toekomst. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, p. 5. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 279, nr. 6 8...
2023D26823
Nota naar aanleiding van het verslag
het voorkomen van betrokkenheid bij criminele handelingen. De administratie van de advocaat moet zodanig zijn ingericht dat daaruit de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voldoende blijkt (artikel 11...
2010D44909
Nota naar aanleiding van het verslag
consumentenbescherming. De cliëntenonderzoekprocedure is opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Een dergelijke procedure houdt onder meer in dat de cliënt zich moet identificeren. In een aantal situaties of ter zake...
2011D41285
Nota naar aanleiding van het verslag
kunnen worden doorberekend. Het betreft onder meer het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het toezicht op publicisten, het toezicht vanwege de Wet handhaving consumentenbescherming en een...
2012D01469
Nota naar aanleiding van het verslag
vereffenen, dat ik geen aanleiding zie om het uitgangspunt van de financiering van de curator uit de boedel te heroverwegen. Dat zou ook een ongewenste uitstraling kunnen hebben naar andere sectoren. Zo kent de Wet ter...
2016D31725
Nota naar aanleiding van het verslag
33 918, nr. 8 33 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme De leden van de PVV-fractie vragen of een moskee als instelling wordt aangemerkt in de zin van artikel 1, eerste lid van...
2014D28053
Nota naar aanleiding van het nader verslag
huidige systeem opgerekt kunnen worden. De leden van de VVD-fractie vragen hoe de regering aankijkt tegen de kosten die gemoeid zijn met het toezicht in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2013D22951
Nota naar aanleiding van het verslag
op kansspelaanbieders De VVD-fractie vraagt om een indicatie van de efficiencywinst en lagere kosten die verwacht wordt naar aanleiding van het toezicht op naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2015D30149
Nota naar aanleiding van het verslag
of verblijfplaats. Financiële instellingen zijn op grond van de zogeheten AML/KYC-procedures, die in de Nederlandse wet zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), verplicht om informatie over een rekeninghouder...
2015D39521
Nota naar aanleiding van het verslag
in goederen (dus ook de producenten, importeurs en exporteurs van tabak, tabaksproducten en tabaksproductieapparatuur) zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft) nu al verplicht om cliëntonderzoek te...
2020D06362