Zoekresultaten (67)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Nota naar aanleiding van het verslag
reeds bij de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging...
2013D31849
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) De voorgestelde wijzigingen van de WWFT houden in de eerste plaats verband met het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn...
2009D51036
Nota naar aanleiding van het verslag
over dit onderwerp veel breder leven. Daarnaast zouden financiële instellingen de effectiviteit aanzienlijk kunnen vergroten als zij onderling meer gegevens konden uitwisselen. Kan de regering toelichten hoe het genoemde geheimhoudingsregime van de Wet ter voorkoming van...
2019D11033
Nota naar aanleiding van het verslag
leden van de VVD-fractie hebben nog enkele andere vragen. Hoe wordt omgegaan met de nieuwe mogelijkheden die digitale transacties bieden om geld wit te wassen en welke maatregelen worden er, in deze implementatiewet of in andere...
2018D34798
Nota naar aanleiding van het verslag
transparantieverplichtingen op het terrein van bestrijding van ongewenste beïnvloeding, witwassen en terrorismefinanciering. Ten eerste moeten op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) transacties worden gemeld aan de Financial Intelligence...
2023D18422
Nota naar aanleiding van het verslag
notarissen, etc.) onder de nieuwe witwasregeling hebben gekregen, namelijk het verplicht houden van een cliëntenonderzoek. Met ingang van 1 augustus 2008 geldt de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT). Op grond van...
2009D52355
Nota naar aanleiding van het verslag
instellingen staat de antiwitwasregelgeving in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. 5 Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in de memorie van toelichting bij de...
2017D29888
Nota naar aanleiding van het nader verslag
voorschrijft dat alle kansspeloperatoren onder de nieuwe anti-witwaswetgeving komen te vallen. Op dit moment, zo antwoord ik de aan het woord zijnde leden, vallen alleen de kansspelaanbieders die beroeps- of bedrijfsmatig een speelcasino in de zin...
2015D49728
Nota naar aanleiding van het verslag (herdruk)
en de toegepaste interventiemaatregelen. Deze gegevens worden near real-time opgeslagen. De vergunninghouder moet degenen die belast zijn met het toezicht op naleving van de Wok, de Wet KSB en de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2020D21612
Nota naar aanleiding van het verslag
algemeen belang gediend. De publiekprivate samenwerking binnen het FEC is van groot belang ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Financiële instellingen hebben op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren...
2020D41422
Nota naar aanleiding van het verslag
gedaan. Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 36 003, nr. 8 8 Artikel XXXVIII De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom niet alle aanbieders van kansspelen, of in ieder geval alle aanbieders van risicovolle kansspelen onder het bereik...
2022D15275
Nota naar aanleiding van het verslag
maatregel van bestuur wordt momenteel openbaar geconsulteerd.24 3.3.3 Trustee – 3.3.4 Uiteindelijk belanghebbende – 3.4 Verplichtingen trustees 19. De leden van de PVV-fractie merken op dat op grond van artikel 3 van de Wet ter voorkoming...
2021D27231
Nota naar aanleiding van het verslag
Wgt) en het introduceren van het begrip van «wisselinstelling» naast wijziging van de Wet op het financieel toezicht (Wft) ook wijziging van de Sanctiewet 1977, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Wet ter voorkoming van witwassen...
2011D41267
Nota naar aanleiding van het verslag
activiteiten te onderwerpen en waar in dit verband door de regering een grens wordt gesteld. 23 Bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 24 Met het onderhavige wetsvoorstel wordt, overeenkomstig...
2018D02915
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Hiervoor is aangesloten bij de definitie van «uiteindelijk belanghebbende» in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In de Wwft wordt een uiteindelijk belanghebbende gedefinieerd als...
2021D24495