Zoekresultaten (8)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Doel van de transparantie van UBO’s is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering, en daarmee het voorkomen dat personen zich...
2023D18422
Nota naar aanleiding van het verslag
van georganiseerde criminaliteit zijn verder niet gewijzigd ten opzichte van de huidige fysieke verschijning in persoon bij de notaris voor een notariële akte op papier. Regelgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van...
2022D43581
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Het College heeft een aantal vragen gesteld over de opzet van dit wetsvoorstel en gevraagd of een specifieke wet, analoog aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2022D33349
Nota naar aanleiding van het verslag
gedaan. Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 36 003, nr. 8 8 Artikel XXXVIII De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom niet alle aanbieders van kansspelen, of in ieder geval alle aanbieders van risicovolle kansspelen onder het bereik...
2022D15275
Nota naar aanleiding van het verslag
op hypotheekverstrekking door banken en bijvoorbeeld verzekeraars en zijn er ook verschillen tussen de mogelijkheden om informatie uit het toezicht op de Wet op het financieel toezicht (Wft) te delen ten opzichte van de Wet ter...
2021D35335
Nota naar aanleiding van het verslag
instellingen onderling moet thans voldoen aan de AVG en UAVG en is mogelijk met een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb ik toegelicht (Kamerstukken II 2020/21, aanhangsel 438) dat banken ter voorkoming van fraude de...
2021D03228
Nota naar aanleiding van het verslag
II 2019/20, 26 643, nr. 641). 44 Bij een beroep op artikel 41 zal dan moeten worden aangetoond dat dit noodzakelijk of evenredig is ter waarborging van een aantal in dat artikel genoemde belangen. Daartoe behoren...
2020D41422
Nota naar aanleiding van het verslag
administratie de naam en adresgegevens opnemen van de aandeelhouders aan wie dividendbetalingen plaatsvinden. Ten slotte wordt de aanwezigheid van aandelen aan toonder gezien als een verhoogd risico bij klantidentificatie onderzoeken die financiële dienstverleners op grond van...
2018D45934