Zoekresultaten (38)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag, Vaste commissie voor Financiën
Nota naar aanleiding van het verslag
de Derde Witwasrichtlijn en of deze landen met LGO-status zich nog aan andere richtlijnen kunnen onttrekken. Daarbij vragen deze leden waarom de BES-eilanden niet onder de wetgeving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2011D41280
Nota naar aanleiding van het verslag
er maar een beperkte aantal aanpassingen nodig was aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de wet waarin de anti-witwasrichtlijn is geïmplementeerd, te weten het opnemen van een definitie van «Europese...
2022D24401
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. kst-33238-6 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 238 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de...
2012D32437
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2020–2021 35 458 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband...
2020D36119
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 35 245 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met...
2019D34828
Nota naar aanleiding van het verslag
2000, de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht accountants- 1 Ter inzage gelegd...
2008D12412
Nota naar aanleiding van het verslag
18, 34 786, nr. 3, blz. 26–27 en blz. 77–79. 6 Voor de in Nederland gevestigde financiële instellingen staat de antiwitwasregelgeving, oftewel de AML/KYC-procedures, in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2017D29052
Nota naar aanleiding van het verslag
andere juridische entiteiten. Het gaat daarbij om de volgende overheidsinstanties: a. de toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor zover zij hun taken op grond van die wet uitvoeren...
2019D39388
Nota naar aanleiding van het verslag
en geconsolideerde jaarrekeningen) 31 270 25 augustus 2008 in werking getreden 2. Wijziging van de Wet identificatie dienstverlening (Wid) i.v.m. de uitvoering van de Richtlijn 2005/60/EG (Implementatie derde richtlijn witwassen) (herziening Wid)) 31 237 1...
2008D04558
Nota naar aanleiding van het verslag
is dat De Nederlandsche Bank (DNB), naast de banken, een IKB moet opbouwen? De leden van de VVD-fractie vragen of de regering kan ingaan op de rol van het BSN in het tegengaan van witwassen in...
2019D11290
Nota naar aanleiding van het verslag
witwassen en terrorismefinanciering. Ook bestaat zorg over de betrouwbaarheid van de identiteitsdocumenten van sommige groepen asielzoekers. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen banken in gevallen waarin zich...
2016D32048
Nota naar aanleiding van het verslag
verboden en mag geen enkele dienstverlener die valt onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme diensten verlenen in geval er een vermoeden op witwassen bestaat. 34. Is de regering zich ervan bewust...
2022D21625
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) De voorgestelde wijzigingen van de WWFT houden in de eerste plaats verband met het wetsvoorstel ter implementatie van de richtlijn...
2009D51036
Nota naar aanleiding van het verslag
over dit onderwerp veel breder leven. Daarnaast zouden financiële instellingen de effectiviteit aanzienlijk kunnen vergroten als zij onderling meer gegevens konden uitwisselen. Kan de regering toelichten hoe het genoemde geheimhoudingsregime van de Wet ter voorkoming van...
2019D11033
Nota naar aanleiding van het verslag
leden van de VVD-fractie hebben nog enkele andere vragen. Hoe wordt omgegaan met de nieuwe mogelijkheden die digitale transacties bieden om geld wit te wassen en welke maatregelen worden er, in deze implementatiewet of in andere...
2018D34798