Zoekresultaten (38)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag, Vaste commissie voor Financiën
Nota naar aanleiding van het verslag
Nota naar aanleiding van het verslag. Deze leden vragen naar de ruimte voor innovaties in de financiële sector, bijvoorbeeld via een sandbox-regime, naast sterke handhaving zoals we kennen van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D09205
Nota naar aanleiding van het verslag
de Wet op het financieel toezicht en artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 36 157, nr. 6 3 De leden van de SP-fractie...
2023D04975
Nota naar aanleiding van het verslag
zoekt met verschillende ketenpartners zoals het OM, de FIOD en Bureau Toezicht Wwft. 5. Ook vragen de leden van de D66-fractie naar de samenhang met de bepaling uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2022D45802
Nota naar aanleiding van het verslag
er maar een beperkte aantal aanpassingen nodig was aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de wet waarin de anti-witwasrichtlijn is geïmplementeerd, te weten het opnemen van een definitie van «Europese...
2022D24401
Nota naar aanleiding van het verslag
Een ander vereiste van het cliëntenonderzoek is het identificeren en verifiëren van de identiteit van de client. De identiteit van de cliënt dient te worden geverifieerd aan de hand van documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare...
2022D21625
Nota naar aanleiding van het verslag
internetconsultatie.nl) 25 Kamerstukken II 2017/18, 34 808, nr. 3. 26 Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) | Richtlijn | Rijksoverheid.nl Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 35 819, nr. 6 15 nogal...
2021D27231
Nota naar aanleiding van het verslag
toezicht ontwikkelen? Kan de regering hierbij specifiek ingaan op cryptomunten, en de afhandelaars daarvan? Buiten het integriteitstoezicht dat DNB houdt op aanbieders van crypto omwisseldiensten en bewaarportemonnees op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2021D20824
Nota naar aanleiding van het verslag
als zij niet meer beschikken over een andere betaalrekening. Ik heb daarbij aangegeven dat ook bij een basisbetaalrekening voldaan moet worden aan de eisen gesteld bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering...
2020D41424
Nota naar aanleiding van het verslag
van de vierde anti-witwasrichtlijn als niet relevant worden beschouwd voor de BES-eilanden, en waarom. Kan een uitputtende lijst gegeven worden? In de FATF-standaarden zijn op mondiaal niveau verplichtingen neergelegd ter voorkoming van het gebruik van het...
2020D36119
Nota naar aanleiding van het verslag
de toetsing van deze uiteindelijk belanghebbenden kan worden uitgevoerd, is het volgende relevant. Aanbieders van deze diensten zijn op grond van artikel 23b van de Wet ter voorkoming Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 440, nr. 6...
2020D28109
Nota naar aanleiding van het verslag (herdruk)
en de toegepaste interventiemaatregelen. Deze gegevens worden near real-time opgeslagen. De vergunninghouder moet degenen die belast zijn met het toezicht op naleving van de Wok, de Wet KSB en de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2020D21612
Nota naar aanleiding van het verslag
expliciete wettelijke grondslag met gelijkaardige bepalingen als artikel 32f van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en artikel 1:97 van de Wet op het financieel toezicht. Tot slot wordt op grond van...
2019D41940
Nota naar aanleiding van het verslag
een instelling volledig voldoet aan de verplichtingen ingevolge de (implementatiewetgeving van de) vierde anti-witwasrichtlijn (voor Nederland is die richtlijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) – en het dus niet...
2019D41948
Nota naar aanleiding van het verslag
de fractie van GroenLinks zijn benieuwd of de regering van plan is de wet (deels) te evalueren en zo ja, wanneer en op basis van welke criteria. De regering heeft dit voornemen niet omdat de effectiviteit...
2019D34828
Nota naar aanleiding van het verslag
andere juridische entiteiten. Het gaat daarbij om de volgende overheidsinstanties: a. de toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor zover zij hun taken op grond van die wet uitvoeren...
2019D39388