Zoekresultaten (116)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Memorie van toelichting
Memorie van Toelichting
Inwerkingtreding van dit wetsvoorstel voorafgaande aan de inwerkingtreding van de vierde tranche is om die reden niet wenselijk. Bepaalde onderdelen van de wet kunnen later in werking treden afhankelijk van de inwerkingtreding van andere wetten waarvoor...
2007D01539
Memorie van toelichting
V&W Ministerie van Verkeer en Waterstaat W WBSO Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk Wft Wet op het financieel toezicht WGT Wet inzake de Geldtransactiekantoren Wid Wet identificatie bij dienstverlening WOII Tweede Wereldoorlog WOZ Wet Onroerende Zaken...
2008D04825
Memorie van toelichting
artikelen 1, aanhef en onderdeel d, en 2, tweede lid, van de Wgt). Artikel IV In verband met het bepaalde in artikel 92 van de richtlijn betaaldiensten dient de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2009D12142
Memorie van Toelichting
artikel 2.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001. In dit verband wordt gewezen op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, die op 1 augustus 2008 in werking is getreden. Volgens deze wet moet...
2009D19628
Memorie van toelichting
wordt dit een centraal begrip in de Wet controle op rechtspersonen. Tot slot wordt de verwijzing in onderdeel f (vaste gebruikers) geactualiseerd. Onderdeel B (artikel 2) Artikel 2, eerste lid, omschrijft de wettelijke taak van de...
2009D22682
Memorie van toelichting
transacties BES bij de systematiek van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan te sluiten. O Zoals toegelicht in paragraaf 3 onder a, is ervoor gekozen in de verschillende wetten een zoveel mogelijk...
2009D25751
Memorie van toelichting
Wft die hun bedrijf maken van het verlenen van betaaldiensten maar dat niet in hoofdzaak doen, worden aangemerkt als WWFT-instelling. Daardoor kan ook op de in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 18° en 19°...
2009D39354
Memorie van toelichting
de informatieverplichtingen is daarom gewenst. De meldplicht van de adviseur Door de heer Bashir, lid van de Tweede Kamer, is mij tot slot gevraagd belastingadviseurs een meldplicht op te leggen, indien zij vermoeden dat sprake is...
2009D43290
Memorie van toelichting
In artikel 3.1, onderdeel D, van de Aanpassingswet burgerservicenummer wordt artikel 52a van de AWR technisch aangepast aan de terminologie van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Artikel 52a van de AWR is echter met de inwerkingtreding...
2009D43304
Memorie van toelichting
2009–2010, 32 123 hoofdstuk VI, nr. 2 242 WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Wrb Wet op de rechtsbijstand Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen WWI Wonen, Wijken en Integratie WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2009D43086
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Met een tijdige opsporing van criminele activiteiten kan tevens worden voorkomen dat de criminele gelden opnieuw worden geïnvesteerd. Ook mogelijke aanwending van criminele gelden ter verwerving van invloed in bedrijven die deel uitmaken...
2009D43108
Memorie van toelichting
voor een notaris onbetamelijk gedrag. In dit verband is het van belang om in te gaan op de verhouding tot de toezichtstaak die het Bureau heeft op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2009D61404
Memorie van toelichting
aangekondigde beleidswijzigingen. Eén van de noodzakelijk geachte beleidswijzigingen betrof de instelling van een buiten het ministerie van Justitie geplaatste kansspelautoriteit, die zou moeten beschikken over een effectief handhavingsinstrumentarium. Een concept wetsvoorstel voor de nieuwe Wet op...
2009D65093
Memorie van toelichting
heeft geschonden verder dan naar hetgeen in de wet is geregeld, aldus de Orde. Dit voorstel is niet overgenomen. De zinsnede beoogt te benadrukken dat de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht ook door de wet begrensd kunnen...
2010D21472
Memorie van toelichting
Zie in het algemeen deel van de toelichting par. 4.b. Artikel II.2. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme De wijziging in artikel 1, onderdeel f, onder 1°, van de Wet ter voorkoming van...
2010D26466