Zoekresultaten (116)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Memorie van toelichting
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU)...
2017D29091
Memorie van toelichting
van de introductie van een vergunning. Ten tweede worden regels gesteld die betrekking hebben op de relatie tussen de betaaldienstverlener en de consument. Hiertoe worden de Wet op het financieel toezicht (verder: de Wft), het Burgerlijk...
2009D12142
Memorie van toelichting
van bewaarportemonnees en aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta te implementeren in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor trustkantoren wordt de betreffende richtlijnbepaling geïmplementeerd...
2020D14733
Memorie van toelichting
wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van...
2013D09900
Memorie van toelichting
tegen het organiseren van kansspelen op afstand overeenkomstig de Wok, de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en voldoende waarborgen biedt op het gebied van consumentenbescherming, het voorkomen van...
2014D27404
Memorie van toelichting
toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet toezicht financiële verslaggeving, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet tuchtrechtspraak...
2017D38676
Memorie van toelichting
V Het betreft dezelfde wijziging als in Artikel IV, zij het voor de BES-wetgeving. Artikel VI Betreft een overgangsbepaling in verband met inwerkingtreding op later te bepalen tijdstip van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2012D43388
Memorie van toelichting
toetsing Banken dienen een aanvraag voor een basisbetaalrekening te weigeren indien de verstrekking hiervan strijdig zou zijn met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Doel van deze voorwaarde is het voorkomen...
2016D23239
Memorie van toelichting
financieel toezicht (Wft), waaronder technische wijzigingen die verband houden met het juist implementeren van de richtlijn solvabiliteit II en de verordening en richtlijn marktmisbruik, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en...
2019D00950
Memorie van toelichting
het verkopen van illegaal opgegraven cultuurgoederen. Het DOR kan aanwijzingen geven voor witwassen als er opmerkelijke verschillen zitten tussen de inkoopprijs en verkoopprijs van het verworven goed. Ten slotte kan nog gewezen worden op de bepalingen...
2022D06186
Memorie van toelichting
In het kader van de bestrijding witwassen en terrorisme financiering (TF) ontvangt de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering signalen over ongebruikelijke transacties (OT’s) van...
2013D35177
Memorie van toelichting
vertalers Wgbz Wet griffierechten burgerlijke zaken Wobka Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie WODC Wetenschappelijk Onderzoek -en Documentatiecentrum WPBR Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus WSG William Schrikker Groep WSNP Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen WWFT Wet ter...
2014D31135
Memorie van toelichting
In artikel 3.1, onderdeel D, van de Aanpassingswet burgerservicenummer wordt artikel 52a van de AWR technisch aangepast aan de terminologie van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Artikel 52a van de AWR is echter met de inwerkingtreding...
2009D43304
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. De mogelijkheid voor de toezichthoudende autoriteiten, bedoeld in artikel 1d, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, en de Financiële inlichtingeneenheid bedoeld in...
2020D34093
Memorie van toelichting
en financieren van terrorisme is de verplichting om cliëntenonderzoek te verrichten. De instellingen die verplicht zijn tot het verrichten van een cliëntenonderzoek (zogenoemde meldingsplichtige entiteiten als bedoeld in artikel 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2019D30994