Zoekresultaten (116)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Memorie van toelichting
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. In relatie tot de toepassing van dit wetsvoorstel zijn vooral de Wwft en de Sanctiewet 1977 relevant. In verband met de regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering wordt in dit hoofdstuk specifiek...
2018D20124
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Daarbij zullen ook de bevoegdheden van de Minister op grond van hoofdstuk 4 Wwft door aanpassing van artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme worden overgedragen...
2015D17351
Memorie van toelichting
transacties BES bij de systematiek van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan te sluiten. O Zoals toegelicht in paragraaf 3 onder a, is ervoor gekozen in de verschillende wetten een zoveel mogelijk...
2009D25751
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten...
2019D13867
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2023–2024 36 526 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU)...
2024D11869
Memorie van toelichting
van geld en de financiering van terrorisme (PbEU 2005, L 309). 55 Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van...
2013D19478
Memorie van toelichting
reeds over de noodzakelijke nationale bevoegdheden beschikt (artikel 3.2, eerste lid, onder b, Whc en artikel 3.4, lid 4, Whc). VII. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Onderdeel A) In...
2009D39354
Memorie van toelichting
zij haar bedrijf kan combineren met dat van een geldtransactiekantoor. Derhalve kan in de artikelen van deze wet waar de kredietinstelling wordt genoemd, worden volstaan met de vervanging van deze term door de term bank. Tweede...
2011D34533
Memorie van Toelichting
van norm schendend gedrag. Regeling in de Wet op het notarisambt Met de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling...
2015D04558
Memorie van toelichting
van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 betreft op grond van artikel 21, vierde lid – Wet schadefonds olietankschepen – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wet toezicht accountantsorganisaties –...
2016D02409
Memorie van toelichting
belang om fraude en witwaspraktijken te voorkomen. Een belangrijk instrument bij de bestrijding van witwassen is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), die geldt voor instellingen die toegang tot de...
2016D19064
Memorie van toelichting
buitenlandse kinderen ter adoptie WODC Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum WPBR Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen Wth Wet tijdelijk huisverbod Wvr Wet Veiligheidsrisico’s WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering...
2012D33959
Memorie van toelichting
in andere wetten zou kunnen worden geregeld, te weten in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), in het Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 35 238, nr. 3 6 Wetboek van Strafvordering (Sv)...
2019D28482
Memorie van Toelichting
beroepspensioenregeling (Wvb), de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 (Wfbb), de Wet inzake de geldtransactiekantoren (Wgt), de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht accountantsorganisaties...
2007D01539
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. de Kaderwet LNV-subsidies, de Landbouwkwaliteitswet, de Wet geneesmiddelenprijzen, de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (hoofdstuk VIIa) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze wetten behoren thans nog geheel...
2010D30526