Zoekresultaten (5)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Memorie van toelichting, Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
Memorie van toelichting
blijkt dat er in Nederland naar schatting 40.000 woningen en 10.000 bedrijfspanden in 2019 permanent dan wel incidenteel zijn benut ter facilitering van de productie, handel en opslag van drugs, witwassen en illegale diensten. Onder de...
2022D23568
Memorie van toelichting
en die van de bescherming van het bedrijfsgeheim. Artikel 1b (nieuw) Wet Huis In deze bepaling wordt geregeld dat de specifieke regels die gelden voor meldingen betreffende financiële diensten, het voorkomen van witwassen van geld en...
2021D21144
Memorie van toelichting
deze definitie sluit de regering aan bij de definitie van «uiteindelijk belanghebbende» in de zin van artikel 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (hierna: Wwft). De gedachte daarachter is dat...
2020D49956
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Deze raadpleging kan plaatsvinden in het kader van de verificatie van een BSN van een persoon door een daartoe bevoegde instantie op grond van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer of door banken en...
2018D47064
Memorie van toelichting
van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 betreft op grond van artikel 21, vierde lid – Wet schadefonds olietankschepen – Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – Wet toezicht accountantsorganisaties –...
2016D02409