Zoekresultaten (3)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Lijst van vragen en antwoorden, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ van de Algemene Rekenkamer
overzicht opgenomen van ontwikkelingen Zie ook het antwoord op vraag 3. Vraag 12 Heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) voldoende aan 13 fte om het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2014D18933
Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013"
Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Voor alle meldingsplichtige instellingen geldt de subjectieve indicator: «Transacties waarbij de meldingsplichtige aanleiding heeft om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering...
2015D17719
Lijst van vragen en antwoorden aan het kabinet over het rapport “Holland Casino: naleving overheidsbeleid”
dat een goede evaluatie en bijsturing van het antiwitwasbeleid hierdoor bemoeilijkt wordt? Het anti-witwasbeleid van Holland Casino richt zich op een juiste invulling van de wettelijke vereisten zoals vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen...
2011D24658