Zoekresultaten (7)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Lijst van vragen en antwoorden, Vaste commissie voor Financiën
Lijst van vragen en antwoorden over het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
trustkantoren en belastingadviseurs. Een ongebruikelijke transactie is een transactie die op grond van de indicatoren bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wwft als ongebruikelijk is aan te merken. Deze indicatoren worden uitgewerkt in het...
2018D28258
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022 (Kamerstuk 28165-407)
de medewerkers in het casino zijn een belangrijk fundament onder het preventiebeleid. Vraag 26 – Holland Casino Hoe werken financiële instellingen en Holland Casino samen in het tegengaan van witwassen en matchfixing en welke maatregelen worden...
2023D44246
Lijst van vragen en antwoorden over de Beleidsdoorlichting financiële markten
met betrekking tot politiek prominente personen? In hoofdstuk 8 van de beleidsdoorlichting staat omschreven dat er in de afgelopen jaren een aantal substantiële wijzigingen zijn doorgevoerd op het gebied van het voorkomen van witwassen en financieren...
2018D36083
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 (Kamerstuk 35470-IX-1)
de serious crime taskforce (SCTF). Parallel aan de SCTF startte ook de Fintell Alliance, een publiek private samenwerkingsvorm onder beheer van de FIU waarin de informatie-uitwisseling in het kader van de Wet ter voorkoming van Witwassen...
2020D23733
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarplan 2020 Belastingdienst
specialistische (deel)activiteiten voor de doelgroepen mkb, particulieren, douane en centraal administratieve processen. Ook wordt bijna 100 fte ingezet op niet-fiscale taken bij Grote Ondernemingen, waaronder het toezicht op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2020D08174
Lijst van vragen en antwoorden over de toezegging inzake publicatieplicht algemeen nut beogende instellingen
In hoeverre wordt er bij ANBI’s ook gekeken naar de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), bijvoorbeeld door andere organisaties dan de Belastingdienst? De Belastingdienst maakt bij het toezicht op naleving van...
2018D02562
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2022 (Kamerstuk 36360-IX-1)
met een begeleidende brief delen met de Kamer. Vraag 25 Hoeveel aanvragen voor zakelijke bankrekeningen zijn in 2022 afgewezen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)? Hoeveel van deze...
2023D24442