Zoekresultaten (7)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Jaarverslag, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023
Wet open overheid WPBR Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus Wts Wet tegemoetkoming schade WvSv Wetboek van Strafvordering WVW Wegenverkeerswet Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan ZM Zittende Magistratuur 282 Tweede Kamer, vergaderjaar...
2024D16298
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2017
te worden door het Cgd. Het Cgd heeft een wettelijke basis (Wet deskundigen in strafzaken) en is onafhankelijk. Bijdragen (inter)nationale organisaties Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen...
2018D25842
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2022
In het kader van het voorkomen en opsporen van witwassen, de onderliggende basisdelicten en terrorismefinanciering ontvangt de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldingen over ongebruikelijke...
2023D17876
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021
de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen zoals banken, geldtransactiekantoren en notarissen. FIU-Nederland analyseert de ongebruikelijke transacties en kan besluiten...
2022D17616
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2019
witwassen, de onderliggende basisdelicten en terrorismefinanciering ontvangt de FIU-Nederland op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen zoals banken, geldtransactiekantoren en notarissen...
2020D18321
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2018. Bijdragen (inter)nationale organisaties Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) Op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) ontvangt de FIU-Nederland signalen over ongebruikelijke transacties (OT’s)...
2019D14767
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2020
Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders. Ook is het Bureau belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). De kosten van het...
2021D17010