Zoekresultaten (9)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Inbreng verslag schriftelijk overleg, Vaste commissie voor Financiën
Inbreng verslag schriftelijk overleg over Staatsdeelnemingen (o.a. Kamerstuk 28165-338)
de PVV-fractie weten wie de schikking (deels) zal betalen (de belastingbetaler?). Voorts merken de leden van de PVV-fractie op dat drie voormalige leden van de raad van bestuur van ABN AMRO aangemerkt zijn als verdachte van...
2021D44796
Inbreng van een schriftelijk overleg over Contouren UBO-register (Kamerstuk 31 477, nr. 10)
van terrorisme een recht wil geven om afwijkende gegevens door te geven en andere autoriteiten een plicht wil geven? Waarom kiest hij er niet voor om al deze autoriteiten een plicht te geven? Kan een volledige...
2016D10588
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Digitale Euro
uit te sluiten? Krijgt de Europese Commissie, bijvoorbeeld in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de bevoegdheid om parameters voor offline betalingen met de digitale euro vast te...
2023D34589
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de aanpak van belastingontduiking (Kamerstuk 25087-134)
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de aanpak van belastingontduiking (Kamerstuk 25087-134). De Staatssecretaris geeft verder aan dat er mogelijk aangesloten wordt bij de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, hoe wil...
2017D06414
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Btw-carrouselfraude (Kamerstuk 31066, nrs. 308 en 314)
voor de btw-carrouselfraude. Wat wordt hier specifiek aan gedaan door het kabinet? Wat is de rol van de FIU (Financial Intelligence Unit) bijvoorbeeld in het gehele traject, maar ook in de specifieke casus in de uitzending...
2016D48085
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Wijziging verordeningen betreffende instant payments in euro (kamerstuk 22112-3569)
de leden van de PVV-fractie op dat PSP’s zullen besparen op onder andere de nieuwe aanpak voor sanctiescreening en minder tijd zullen besteden aan fraude vanwege de IBAN-controle. De leden van de PVV-fractie willen weten in...
2022D55566
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank over de periode 2016-2020 (Kamerstuk 25268-202)
de Minister daar toelichting op geven? En hoe wordt in dit kader gekeken naar alle informatie die banken moeten verzamelen en de sector moet verstrekken in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2022D02042
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen (Kamerstuk 35107)
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over initiatiefnota van het lid Alkaya: 100% veilig sparen en betalen (Kamerstuk 35107). De verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zouden onverkort van...
2019D41268
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken met betrekking tot de aanbestedingen van het betalingsverkeer van het Rijk (Kamerstuk 27863-97)
dat gebruik zal worden gemaakt van de facultatieve uitsluitingsgrond ernstige fout. Deze leden hebben kennisgenomen van berichten van DNB over witwascontroles bij verschillende banken waar DNB ontevreden over was. Deze leden vragen welke onderzoeken zullen worden...
2022D02198