Zoekresultaten (293)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Bijlage
Proeve van wetgeving 'Voorkomen en aanpakken ondermijning’
bedrag van 2500 euro 3 betaling huurpenningen met contant geld voor een aantal maanden vooruit boven een bedrag van 2500 euro a. zijn het tweede tot en met het zesde lid en achtste lid niet van...
2018D24305
Evaluatie Bureau Financieel Toezicht
EVALUATIE BFT 1 SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 1 Inleiding Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen geen rechtsdeurwaarders enop de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en hetnaf incieren van terrorisme (Wwft)D. e voorliggende evaluatie...
2018D39720
Ontwerpbesluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Ontwerpbesluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. het Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, ten behoeve van het toezicht op de naleving van die wet; c. de Koninklijke Marechaussee, voor de uitoefening van...
2024D13359
FIU-jaaroverzicht 2016
tijdig fnancial intelligence en expertise en. te bieden binnen de relevante netwerk BII.2 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwf) De doelstelling van de Wwft is het tegengaan van witwassen en fnancieren...
2017D14515
Privacy Impact Assessment (PIA) Modernisering Casinomarkt
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften zal worden georganiseerd; c. onvoldoende is gewaarborgd dat het toezicht op de naleving en de handhaving van deze wet, de...
2016D35784
Jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten over 2008.
Witwassen en terrorismefinanciering Per 1 augustus 2008 zijn de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) samengevoegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2009D26015
Oorspronkelijke tekst
normschendend gedrag. Regeling in de Wet op het notarisambt Met de inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele...
2015D04779
Koopkrachtonderzoek Caribisch Nederland
Wet toezicht trustwezen BES Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES 88 Koopkrachtonderzoek Deelgebied Wetgeving sinds 10-10-10 Wetgeving per 1-7-12 Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES Anti-witwassen Wet identificatie bij dienstverlening BES Wet ter voorkoming van witwassen...
2012D24795
Leeswijzer II: Wet- en regelgeving
en regelgeving in de Tweede Kamer. THEMA VERSLAG PAGINANUMMER 1 Nationale maatregelen, wet- en regelgeving 1. Nieuwe Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt) Mevrouw Van Gorkum 162, 166, 184, 195-196 De heer Posthumus 491 De heer...
2017D27096
Overzicht maatregelen bedrijven, burgers en professionals
FATF aanbevelingen Financiën Jan 2013 Toename: 1,0 Dit wetsvoorstel strekt tot aanvulling en verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2014D45294
Bijlage
2013 Toename: 1,0 Dit wetsvoorstel strekt tot aanvulling en verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (WWFT BES)...
2014D42010
Bijlage I: overzicht maatregelen bedrijven, burgers en professionals
II. 5 Wijzigingswet Wwft en Wwft BES ivm FATF aanbevelingen Financiën Jan 2013 Toename: 1,0 Dit wetsvoorstel strekt tot aanvulling en verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de...
2014D22861
Overzicht regeldruk effecten kabinetsmaatregelen bedrijven, burgers en professionals
Per saldo nemen de administratieve lasten structureel toe met € 1,6 mln. Wijzigingswet Wwft en Wwft BES ivm FATF aanbevelingen jan 2013 Bedrijven Toename: 1 Dit wetsvoorstel strekt tot aanvulling en verbetering van de Wet ter...
2016D24993
Algemeen commentaar op Wijziging Wet op het notarisambt naar aanleiding van evaluatie Hammerstein
van civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid mogelijk zou zijn. In de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme zijn deze vrijwaringen ook opgenomen en wij dringen aan op een zelfde regeling in de Wet...
2009D61415
Aanbiedingsbrief
van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten (32783). Wet financiële markten BES (32784). Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (32785)...
2011D41269