Zoekresultaten (292)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Bijlage
ZBO-verantwoording van De Nederlandsche Bank over 2008
immers voornamelijk bepaald door factoren die buiten de invloedsfeer van DNB liggen. 43 2.9.3 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is...
2009D26014
Jaarverslagen van De Nederlandsche Bank 2008
door factoren die buiten de invloedsfeer van dnb liggen. 5.9.3 Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme De nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008...
2009D26012
Bijlagen I t/m IV bij de brief "Overzicht van initiatieven voor wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten"
Bijlagen I t/m IV bij de brief "Overzicht van initiatieven voor wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten". Wetsvoorstel ter wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2012D34509
Antwoorden
kan worden op de resultaten van de monitor. 108 Kan de Kamer op korte termijn geïnformeerd worden over het aantal en de hoogte van de boetes die door de toezichthouders worden opgelegd in het kader van...
2015D17721
Evaluatie Kansspelautoriteit 2017 – 2021
Evaluatie Kansspelautoriteit 2017 – 2021. Witwas- en matchfixingstoezicht Feiten Sinds 1 januari 2016 is de Ksa aangewezen als toezichthouder op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft heeft als...
2022D51994
Evaluatie aandeelhouderschap Holland Casino
transparantie en financiële transacties, geborgd door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft beoogt vormen van witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Op grond van deze wet moet Holland Casino...
2023D21923
WODC-onderzoeksrapport ‘Criminele samenwerkingsverbanden – ontwikkelingen in aanpak en duiding van effectiviteit’
wordt in voorlichting en overleg met instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, leidt dat volgens de minister tot meer bewustwording bij die instellingen en tot meer en...
2019D09563
Criminele samenwerkingsverbanden
stelsel te misbruiken voor het witwassen van geld. Doordat bovendien meer geïnvesteerd wordt in voorlichting en overleg met instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, leidt dat volgens...
2019D00832
Jaaroverzicht 2007
Richtlijn zal een nieuwe wet in werking treden, waarbij de wet MOT en de WID geïntegreerd worden. Deze wet gaat heten Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). In wezen is deze nieuwe...
2008D02780
Evaluatie aandeelhouderschap Nederlandse Loterij
naast de Wok, met algemene regels rond bijvoorbeeld transparantie en financiële transactie, geborgd door de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft beoogt vormen van witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan...
2023D21922
Vijfjaarlijks verslag van de minister van Financiën inzake de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van De Nederlandsche Bank als zelfstandig bestuursorgaan
toezicht Wet financiële markten BES Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 68 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES Wet toezicht trustkantoren Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en...
2017D08797
Toelichting wettelijk kader Wwft en Bibob
Toelichting wettelijk kader Wwft en Bibob. Bijlage: Toelichting wettelijk kader Wwft en Bibob Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme De Wwft heeft onder meer ten doel het voorkomen van het gebruik van...
2022D30216
Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid
ingevoerd en is besloten tot invoering van de Wet Melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening (Wid). De Wid en de MOT zijn in 2008 vervangen door de Wet ter...
2009D34661
Besluit kansspelen op afstand
1977 (Rtsw) en de Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet (Sw) van AFM en DNB bieden een kader om maatregelen te treffen. Tweede lid Indien de vergunninghouder redelijkerwijs moet...
2020D08691
Agenda financiële sector
Deze regels worden op nationaal niveau geïmplementeerd. In nauw overleg met de AFM en DNB is besloten om over te gaan op het invoeren van een vergunningsplicht, op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2018D61097