Zoekresultaten (288)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Bijlage
Eerste concept voor een Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan
Maatregel P2I7: Quantum ........................................................................................................................... 45 Maatregel P2I8: Devices en internetaansluiting (Maatregelen ter bestrijding van het leerverlies ten gevolge van de sluiting van scholen)
2022D11950
Takenlijst Belastingdienst
de diensten, bedoeld in de onderdelen l tot en met o van Bijlage A bij die wet Niet-fiscaal J&V Artikel 1 Wwft BES jo. artikel 2 Besluit aanwijzing van toezichtautoriteiten in de zin van de Wet...
2022D03422
Besluit van tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit financiële markten BES en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2021)
besluiten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingsbesluit financiële markten 2021). Met de tweede wijzigingsopdracht wordt “kunstvoorwerpen” geschrapt uit de objectieve indicator voor kopers en verkopers van goederen als bedoeld in artikel 1, vierde lid...
2021D45739
Overzicht ondermijningswetgeving
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en betreft de volgende onderwerpen: verbod op contante betalingen vanaf € 3.000 voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren; vergemakkelijking van gegevensdeling tussen Wwft-instellingen behorende tot...
2021D44154
Sportmanipulatie. Een rechtsvergelijkende verkenning van strafbaarstelling
clubs die benaderd worden voor matchfixing. Een meldingsplicht zou eraan kunnen bijdragen dat er meer signalen van matchfixing worden gemeld, hetgeen de sportwereld’ ka. nA ls tveoogrbeenld gwaaordnt in de aanvraag genoemd de meldplicht in de...
2021D43921
Beslisnota
de borging van de geheimhoudingsplicht en de afstand tot de politiek. Voor zover nu wordt overzien zal niet alleen de Advocatenwet moeten worden aangepast om de versterking van het toezicht mogelijk te maken. Ook de Wet...
2021D40805
Geconsolideerde artikelsgewijze toelichting versie EK ongemarkeerd 22 oktober
18 Wet op het financieel toezicht: artikel 1:42 en afdeling 1.5.1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2021D39865
Woo doorlopende tekst voor EK niet gemarkeerd
Wet personenvervoer 2000: artikel 46, derde lid Wet politiegegevens: de artikelen 3, derde lid, en 7 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen: de artikelen 74 en 75 Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D39864
Ontwerpbesluit
Ontwerpbesluit. C Aan het slot van Bijlage 2 wordt in de verklaring van gebruikte afkortingen aan de lijst toegevoegd “Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”. ARTIKEL II Dit besluit treedt in werking...
2021D34936
Jaarverslag 2020
FIU heeft de Inspectie VT’s, die op mogelijke fraude met steunmaatregelen duiden, gemonitord. De aanpak van fraude ten aanzien van de corona steunmaatregelen zal ook in 2021 onze aandacht vragen. Inmiddels zijn NOW2 en NOW3 van...
2021D17187
Brief aan de leden van het SBO over de nieuwe fase Strategisch Beraad Ondermijning
ministerie. De afgelopen jaren is vanuit mijn ministerie in samenwerking met diverse andere ministeries ook ingezet op andere maatregelen ter bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Zo is er een plan van aanpak witwassen met 49 maatregelen ontwikkeld...
2021D10794
Vervolgonderzoek naar risico's witwassen en terrorismefinanciering bij aanbieders in de kansspelsector die vrijgesteld worden van de verplichtingen van de WWFT
FATF-aanbevelingen en typologie rapporten - EU AML richtlijnen -Supranational Risk Assessment Report (SNRA) - Wet op de Kanspelen - Beschikking Casinospellen - Speelautomatenbesluit 2000 - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) - Wet...
2021D03593
Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 1-11-2020
Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 1-11-2020. Beter, slimmer en efficiënter toezicht Herziening van de Leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismebestrijding Afgerond Ambitie Naleving van de verplichtingen uit de Wet ter...
2020D52664
Nederlandse FinTech census 2019
Nederlandse FinTech census 2019. Anti-money Laundering (AML) AML, waaronder ook Know-Your-Customer (KYC), is een set aan regels waar fnanciële instellingen aan dienen t voldoen om witwassen tegen te gaan. De basis hiervoor is onder andere de...
2020D28530
Geconsolideerde artikelsgewijze toelichting bij de Wet open overheid zoals gewijzigd door de verwerking van de Wijzigingswet Woo
zoals deze luidde op 31 juli 2008: artikel 18 Wet op het financieel toezicht: artikel 1:42 en afdeling 1.5.1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23 ...
2020D26930