Zoekresultaten (286)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Bijlage
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2022
Bank en de Autoriteit Financiële Markten verwijzen op hun website na elke plenaire vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader...
2022D50376
Advies Landsadvocaat inzake informele scholing
maatregel. Als het noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang kan de politie deze politiegegevens aan de relevante instantie sturen (zie ook artikel 19 Wet politiegegevens). Op grond van de Wet ter...
2022D48645
Financieel overzicht ondermijning
Belastingdienst, de Financial Intelligence Unit-Nederland, Nederlands Forensisch Instituut en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, Bureau Financieel Toezicht en Bureau Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. 2. Beleidsinstrument(en) Beschrijf welke instrumenten hiervoor moeten...
2022D45552
Beleidsagenda aanpak witwassen
samenwerkingsverbanden momenteel in de Eerste Kamer. Dit wetsvoorstel creëert – kort gezegd - een grondslag voor diverse samenwerkingsverbanden) om onderling gegevens uit te wisselen, onder meer ter voorkoming en bestrijding van witwassen. Ook de verduurzaming...
2022D37510
Toelichting op de stand van zaken van het plan van aanpak verbeteren sociale en juridische positie sekswerkers
het gaat om het maken van een risico-inschatting van de klant, omdat het vaak lastig is herkomst van het vermogen en inkomen vast te stellen. Documenten die financiële instellingen op grond van de Wet ter voorkoming...
2022D30797
Toelichting wettelijk kader Wwft en Bibob
Toelichting wettelijk kader Wwft en Bibob. Bijlage: Toelichting wettelijk kader Wwft en Bibob Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme De Wwft heeft onder meer ten doel het voorkomen van het gebruik van...
2022D30216
Rapport uitvoering motie 21 door het ministerie van Justitie en Veiligheid
en behoorlijk plaats op grond van artikel 6 lid 1 sub e AVG, gelezen in samenhang met de toepasselijke bepalingen in de Wet op de kansspelen, het Besluit kansspelen op afstand of de Wet ter voorkoming...
2022D29684
Verslag Plenaire Vergadering FATF juni 2022
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten verwijzen op hun website na elke plenaire vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in...
2022D28893
Onderzoek effecten Wwft (EY)
Onderzoek effecten Wwft (EY). Deze wet wijzigt de Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van t de Nederlandse implementatie van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. Dit betekent dat alle maatregelen uit de Implementatiewet verplichtingen zijn die...
2022D21781
Ondergronds bankieren
In de Serious Crime Taskforce (SCTF) en de Taskforce Terrorismefinanciering (TFTF), beide structureel onderdeel van het FEC, wordt door de opsporing binnen de wettelijke kaders informatie verstrekt aan de participerende banken. Mede op basis van deze...
2022D16962
Investeringen en beoogde resultaten
M8 arechmln., heat ussee € NFI € 3 mln., het Bureau Financi1 emlenl . eTon het zBiurechau t To(BeziFTcht ) Wet € ter 8 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35925, nr. 15 9 Bijlage bij Tweede Kamer...
2022D16960
Verslag Plenaire Vergadering FATF maart 2022
lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkomingen van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) om het...
2022D15928
Brief aan de Bond van Cannabis Detaillisten over het probleem dat banken weigeren om de behoefte aan contact geld te faciliteren
van de Wwft. 4 1 Kamerstukken II, 2009/10, 27863, nr. 35. 2 Kamerstukken II, 2021/2022 met kenmerk 2021Z16955. 3 HR 5 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1652 4 DNB Leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2022D14998
Eerste concept voor een Nederlands Herstel- en Veerkrachtplan
Maatregel P2I7: Quantum ........................................................................................................................... 45 Maatregel P2I8: Devices en internetaansluiting (Maatregelen ter bestrijding van het leerverlies ten gevolge van de sluiting van scholen)
2022D11950
Takenlijst Belastingdienst
de diensten, bedoeld in de onderdelen l tot en met o van Bijlage A bij die wet Niet-fiscaal J&V Artikel 1 Wwft BES jo. artikel 2 Besluit aanwijzing van toezichtautoriteiten in de zin van de Wet...
2022D03422