Zoekresultaten (290)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Bijlage
Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen, AMvB’s en beleidsnotities
Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen, AMvB’s en beleidsnotities. Wijziging Wet identificatie bij dienstverlening en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (31 237 en 31 238) De uitkomsten van de...
2008D20935
Besluit
Boetewet) zijn de Pensioenwet, de Sanctiewet, de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht...
2008D12413
Onderzoeksresultaten “gegevens van de begunstigde”
Het achteraf navragen van deze gegevens van de begunstigde is omslachtig en kost te veel tijd. 2. België Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelstel voor het witwassen van...
2008D10345
Jaaroverzicht 2007
misdaad; in het bijzonder misdaden omtrent witwassen en de financiering van terrorisme. Dit doet de FIU-Nederland door het binnen het kader van de geldende wet- en regelgeving ter beschikking stellen van verzamelde, geregistreerde, bewerkte en...
2008D02780
inleiding en antwoorden en vragen
162 Sv, voor zover het gaat om een vermoeden van de in dit artikel opgenoemde strafbare feiten (met name ambtsmisdrijven). De wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, die in de plaats treedt van...
2008D02779