Zoekresultaten (286)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Bijlage
Notitie Fiscaal boete- en strafrecht
van de informatieverplichtingen is daarom gewenst. De meldplicht van de adviseur Door de heer Bashir, lid van de Tweede Kamer, is mij tot slot gevraagd belastingadviseurs een meldplicht op te leggen, indien zij vermoeden dat sprake...
2009D43293
Rapport van de Commissie Suyver "Naar een integrale evaluatie van antiterrorismemaatregelen"
van deze wetten met het oog op het voorkomen van het financieren van terrorisme. Stand van zaken: de wetswijziging is op 1 mei 2006 in werking getreden (Stb. 2006). Goedkeuring van het Verdrag van de Raad...
2009D35721
Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid
Onderzoek- en Documentatiecentrum 394 WOTS Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen WR Wetenschappelijke Raad WVC Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur WVMC Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme XTC Ecstasy...
2009D34661
Nationale Risicobeoordeling Bevindingenrapportage 2008
in het FEC (Financieel Expertise Centrum). Het gezamenlijke doel van de FEC-partners is het versterken van de integriteit van de financiële sector. De samenwerking tussen de partners vindt plaats op basis van een convenant.29 § De...
2009D28063
Jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten over 2008.
Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording Whc Wet handhaving consumentenbescherming Wta Wet toezicht accountantsorganisaties Wtfv Wet toezicht fnanciële verslaggeving Wft Wet op het fnancieel toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme deel III. | Bijlagen...
2009D26015
ZBO-verantwoording van De Nederlandsche Bank over 2008
ZBO-verantwoording van De Nederlandsche Bank over 2008. de kosten voor het toezicht, behoudens de kosten van de repressieve handhaving en het toezicht uit hoofde van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en...
2009D26014
Jaarverslagen van De Nederlandsche Bank 2008
door factoren die buiten de invloedsfeer van dnb liggen. 5.9.3 Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme De nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008...
2009D26012
Vermindering inhoudelijke nalevingskosten
40,5 mln 3.4.6 Financiën Het onderzoek naar onderwerpen in de financiële wetgeving had vooral betrekking op de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet inzake de geldtransactiekantoren/Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2009D22643
Publieke belangen die worden betrokken bij beleid t.a.v. afzonderlijke deelnemingen
worden geborgd door: Wet op de Kansspelen Beschikking Casinospelen 1996 Besluit College van Toezicht op de Kansspelen Kansspelenbesluit Speelautomatenbesluit 2000 Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Publiek aandeelhouderschap Tweede Kamer, 2002-2003, 24036...
2009D21374
Afschrift van het door de Commissie van de Europese Gemeenschappen uitgebrachte met redenen omkleed advies over de Wet op de kansspelen
heeft in haar aanmaningsbrief noch in haar aanvullende aanmaningsbrief bestreden dat fraudebestrijding een dwingende reden van algemeen belang kan zijn. Evenmin heeft de Commissie bestreden dat de lidstaten strengere bepalingen ter voorkoming van het witwassen van...
2009D18462
Beveiligingeisen ten aanzien van identificatie en authenticatie voor toegang zorgconsument tot het Elektronisch Patiëntendossier (EPD)
grote dekking is niet te verwachten19 . 17 Percentage is afkomstig van de NVB 18 Deze wet is vervallen per 1 augustus 2008 en samen met de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet M19OT) opgegaan in...
2008D21517
Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen, AMvB’s en beleidsnotities
Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen, AMvB’s en beleidsnotities. Wijziging Wet identificatie bij dienstverlening en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (31 237 en 31 238) De uitkomsten van de...
2008D20935
Besluit
Boetewet) zijn de Pensioenwet, de Sanctiewet, de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht...
2008D12413
Onderzoeksresultaten “gegevens van de begunstigde”
Het achteraf navragen van deze gegevens van de begunstigde is omslachtig en kost te veel tijd. 2. België Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelstel voor het witwassen van...
2008D10345
Jaaroverzicht 2007
misdaad; in het bijzonder misdaden omtrent witwassen en de financiering van terrorisme. Dit doet de FIU-Nederland door het binnen het kader van de geldende wet- en regelgeving ter beschikking stellen van verzamelde, geregistreerde, bewerkte en...
2008D02780