Zoekresultaten (292)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Bijlage
Jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten 2010
Jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten 2010. Committee The Order Machine United States Generally Accepted Accounting Principles Wet assurantiebemiddelingsbedrijf Wet handhaving consumentenbescherming Wet toezicht accountantsorganisaties Wet toezicht financiële verslaggeving Wet op het financieel toezicht Wet ter...
2011D24727
Leidraad afstemmen van wetgeving op de Wet bescherming persoonsgegevens
lid, van de Kadasterwet Artikel 4 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken Artikel 14 van de Wet ter voorkoming van witwassen en fiinancieren van terrorisme Artikel 2 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens...
2011D23004
Toezichtarrangement met de toezichthouders op de financiële markten
2007 verstrekte bijdrage ad € 2,4 mln. voor het toezicht op aanbieders van beleggingsobjecten (Kamerstuk 31 290 IXB, nr. 2). 63 De Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties zijn per 1 augustus...
2011D06985
Regeling aanvraag- en veilingprocedure vergunningen 800, 900 en 1800 MHz
door hem naar beste kunnen is geverifieerd en naar zijn oordeel juist en volledig is ; (iii) de personen genoemd bij A.2 door hem/haar zijn geïdentificeerd in persoon, volgens de regels van de Wet ter voorkoming...
2011D07043
Toezicht op afstand
begeven. Deze variëren van vereisten over het aanhouden van een bepaalde hoeveelheid kapitaal, kwantiteit en kwaliteit van informatie die aan een cliënt moet worden verstrekt, maatregelen ter voorkoming van witwassen, tot het toetsen of iemand...
2011D06983
Onderzoeksrapport: Frauderisico’s bij handel in emissierechten
beperkingen die het instrument heeft. 5.1 WWFT Omschrijving WWFT Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van kracht. Met de WWFT werd de Europese derde witwasrichtlijn in...
2010D52333
Jaarverslag 2009 Autoriteit Financiële Markten
Centrum Marktexploitanten Het onderhouden van effiectenafwikkelsystemen Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme (wwft) Het bemiddelen in opvorderbare gelden Het onderhouden van een betalingsafwikkelsysteem Credit Rating Agencies Pensioenuitvoerders - pensioenfondsen (Pw en Wvb) Pensioenuitvoerders...
2010D22793
Jaarverslag 2009 De Nederlandsche Bank
bijdrage leveren, mede in samen werking met het Financieel Expertise Centrum (FEC). Sinds augustus 2008 geldt de Wet ter voorkoming van witwassen en fi nanciering van terrorisme (Wwft). In 2009 heeft DNB bij tien levensverzekeraars onderzoek...
2010D22791
Evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren
lossen; - te bezien of alle gehanteerde begrippen en wettelijke bepalingen, zes jaar na inwerkingtreding, nog actueel en/of conform de FATF- aanbevelingen zijn dan wel aanpassing behoeven; - te voorzien in een stroomlijning van begrippen die...
2010D20993
Aanbiedingsbrief
Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister...
2010D15295
Rapport "Wet koop onroerende zaken; de evaluatie"
Rapport "Wet koop onroerende zaken; de evaluatie". Noemenswaardig is daarnaast de per 1 augustus 2008 in werking getreden Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Naast de meldplicht van artikel 7 lid...
2010D08778
antwoorden WGO BES-wetgeving
antwoorden WGO BES-wetgeving. Het is de bedoeling in het eindmodel de verschillende wetten ter regulering van de financiële markten zoveel mogelijk in elkaar te schuiven. Aldus resulteren naar verwachting twee wetsvoorstellen – één op het terrein...
2010D02221
Overzicht inwerkingtredingdata ministeriële regelingen met directe relevantie voor bedrijven en instellingen in 2009
bij toepassing van de regeling voor geruisloze terugkeer. ? 0,07 5 Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme In verband met de inwerkingtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2010D00017
Overzicht van aanhangige en nog in te dienen wetsvoorstellen, AMvB’s en beleidsnotities (brieven, etc.)
van twee onderzoeken naar het functioneren van het Bureau Financieel toezicht (BFT), bezien welke maatregelen er nodig zijn om de mogelijkheden tot toezicht voor het BFT te verbeteren (Heerts). 31 237 Wijziging Wet identificatie bij dienstverlening...
2009D62689
Artikelsgewijs commentaar op Wijziging Wet op het notarisambt naar aanleiding van evaluatie Hammerstein
voor personen die voor de notaris werkzaam zijn geweest. Toelichting Zoals is aangegeven in het algemeen commentaar, pleit de KNB voor een civielrechtelijke en strafrechtelijke vrijwaring. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D61414