Zoekresultaten (312)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Bijlage
Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013
vastgelegd in: - Wet op de Kansspelen - Beschikking Casinospelen 1996 - Besluit College van Toezicht op de Kansspelen - Kansspelenbesluit - Speelautomatenbesluit 2000 - Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Tweede...
2013D41677
Toelichtende nota
vaststellen die voldoen aan de normen van artikel 3 van Richtlijn 2003/48/EG. Voor contractuele betrekkingen van vóór 1 januari 2004 zal de identiteit en woonplaats echter worden vastgesteld op basis van de informatie die de uitbetalende...
2013D38094
Memorie van toelichting bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (33750 IX, nr.2) inclusief de ontbrekende bijlage Moties en Toezeggingen
de Tweede Kamer van 4 maart 2011 De Wwft is aangepast, per 1/1/13. Die wetswijziging adresseert de tekortkomingen die FATF had geconstateerd. De wijzigingswet is: «Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Wet...
2013D37097
12e halfjaarsrapportage Belastingdienst
tijdens het 30-leden debat over het bericht dat ING en ABN AMRO genoemd worden in de "offshore leaks" op 18 juni 2013 In haar jaarverslag over 2012 meldt de Financial Intelligence Unit (FIU)-Nederland dat het aantal...
2013D36226
Besluit van ..-..-.... houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen)
van de Wet op het notarisambt, artikel 30, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet en artikel 24 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het gaat in...
2013D34611
Reacties en adviezen
van het Wetboek van Strafrecht, het wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (Wetsvoorstel verruiming...
2013D29933
AIV-advies ‘Criminaliteit, corruptie en instabiliteit’
United Nations Convention against Corruption UNDP United Nations Development Programme UNODC United Nations Office on Drugs and Crime UNTOC United Nations Convention against Transnational Organized Crime VN Verenigde Naties Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en...
2013D29030
Brief van de Raad voor de Rechtspraak met een reactie op het wetsvoorstel positie en toezicht advocatuur
Brief van de Raad voor de Rechtspraak met een reactie op het wetsvoorstel positie en toezicht advocatuur. Het ziet op de naleving van alle wettelijke en andere voorschriften die voor advocaten gelden, inclusief de voorschriften op...
2013D25474
Jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland
Verwijzingsindex Recherche Onderzoeken en Subjecten VT Verdachte transactie VtsPN Voorziening tot Samenwerking Politie Nederland Wft Wet op het financieel toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Terug naar inhoudsopgave 87 FIU-Nederland |...
2013D24252
Vierde rapportage op basis van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit
die onder de Wet MOT vallen, zijn in de jaren na de invoering van deze wet uitgebreid. De Wif en de Wet MOT zijn in 2008 samengevoegd tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2013D10366
Toelichtende nota
internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met andere landen verdragen ter voorkoming van...
2013D08029
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011 - herziene versie
Casinospelen 1996; • Besluit College van Toezicht op de Kansspelen; • Kansspelenbesluit; • Speelautomatenbesluit 2000; • Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; • publiek aandeelhouderschap. Invulling aandeelhouderschap Strategie. In november 2008 heeft...
2013D06697
MONITORING COMMISSIE CODE BANKEN Rapportage Naleving Code Banken December 2012
iii) Wijzigingswet financiële markten 2013, (iv) Wijziging van de W financieel toezicht in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelselsel en (v) Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2013D02283
Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars. Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2012
en de daartoe genomen beheersingsmaatregelen. Ook heeft DNB onderzoek gedaan bij een aantal levens- en schadeverzekeraars naar de naleving van de Wet ter voorkoming witwassen en fnancieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977. 3.4.
2013D02284
Rapport 'Medisch beroepsgeheim in dubio'
Rapport 'Medisch beroepsgeheim in dubio'. 470, tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de...
2013D01128