Zoekresultaten (292)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Bijlage
Takenlijst Belastingdienst
van de Wwft-regels door instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, h, i, k en l, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Niet-fiscaal J&V Artikel 24 Wet ter...
2022D03422
Vervolgonderzoek naar risico's witwassen en terrorismefinanciering bij aanbieders in de kansspelsector die vrijgesteld worden van de verplichtingen van de WWFT
Uit de quick scan bleek dat de kwetsbaarheid van loterijen, speelautomaten en gereguleerde sportweddenschappen voor witwassen en financieren van terrorisme klein is. De quick scan heeft ertoe geleid dat voornoemde kansspelaanbieders zijn vrijgesteld van de verplichtingen...
2021D03593
Besluit van ..-..-.... houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen)
van de Wet op het notarisambt, artikel 30, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet en artikel 24 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het gaat in...
2013D34611
Toezichtarrangement aangaande de toezichthouders op de financiële markten
24, lid 2 - Wft art. 1:25, lid 2 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme44 - Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, art. 1, lid 1, sub...
2014D11974
Toezichtarrangement met de toezichthouders op de financiële markten
van witwassen en financieren van terrorisme 3 9 - Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, art. 1, lid 1, sub a. - Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen...
2011D06985
Geconsolideerde artikelsgewijze toelichting bij de Wet open overheid zoals gewijzigd door de verwerking van de Wijzigingswet Woo
zoals deze luidde op 31 juli 2008: artikel 18 Wet op het financieel toezicht: artikel 1:42 en afdeling 1.5.1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23 ...
2020D26930
Overzicht stand van zaken maatregelen van het beleidsprogramma
andere instrumenten bleken te beschikken om het beoogde doel te bereiken Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme De regelgeving met een specifiek stelsel van maatregelen toegesneden op het voorkomen van witwassen is verder...
2012D10839
Toezichtarrangement aangaande de toezichthouders op de financiële markten
3 Wet op het financieel toezicht50 - Wft art. 1:24, lid 2 - Wft art. 1:25, lid 2 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme51 - Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen...
2012D48173
Aan ECB voorgelegde tekst Wet open overheid
Aan ECB voorgelegde tekst Wet open overheid. de artikelen 3, derde lid, en 7 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen: artikel 74 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22...
2019D41356
Statistieken aanpak witwassen
Statistieken aanpak witwassen. Deze procedures kunnen een waarschuwing, een berisping, een schorsing of schrapping van het tableau opleveren. 1 aantal instellingen waaraan opgelegd 1 totale omvang boetes €0 14 Strafrechtketen FIU-Nederland De Financial Intelligence Unit-Nederland...
2023D20929
Monitor anti-witwasbeleid 2014 - 2016. Eindrapportage
2014), ‘Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet (SW)’ Ministerie van Financiën (2017), ‘Voorgenomen vrijstelling van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ Ministerie...
2019D00739
Inzicht in verwevenheid. Knelpunten en mogelijkheden bij uitwisseling van gegevens en informatie ter bestrijding van de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld
de Wwft • Wet documentatie • Gegevens over vennootschappen • ministerie van Justitie vennootschappen • Gegevens bestuur vennoot • Dienst Justis . Persoonsgegevens (Wbp) Figuur 3.1: specfieke wet- en regelgeving • Algemene wet inzake rijksbelastingen...
2009D58093
Onderzoeksrapport “Wenselijkheid van en mogelijkheden voor een Algemene wet bestuursrecht voor de BES”
eilandsverordenin (met name in de sfeer van herstelsancties en intrekking van vergunningen), maar worden . daarbij niet gedefinieerd In BE-weStgeving worden deze artikelen soms herhaald: Art. W5e.1 t ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorism...
2024D25123
Besluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand)
15, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, 9, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens, en 5, eerste lid, en...
2018D43719
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
en EU Verordeningen • Overige internationale sanctielijsten • Europese verordening Aangifte liquide middelen • Wire Transfer Regulation 2 • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme • Sanctiewet 1977 en sanctieregelingen • Wetboek van...
2024D13182