Zoekresultaten (29)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
groepen instellingen DNB respectievelijk AFM toezicht houdt. Tevens is ten aanzien van het overgangsrecht verduidelijkt dat ook de verplichtingen uit de hoofdstukken 2 en 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering onverkort van...
2024D11871
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. 4 17 de zakelijke relatie of transactie naar haar aard indicaties van een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengt, b) indien de...
2022D43336
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
op naleving van de Wet ter Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 36 003, nr. 4 5 voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de afdeling die zich bezighoudt met de uitoefening van taken op grond...
2021D51350
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
de Raad van State betreffende no. W06.21.0108/III – In de toelichting bij artikel IV nader motiveren waarom is gekozen voor behoud van artikel 3.10, derde lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2021D39962
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
te verwachten solvabiliteits- en liquiditeitsratio’s van de financiële doelonderneming, de betrouwbaarheid en reputatie van de verwerver, beperkingen in de mogelijkheid van de financiële doelonderneming om na de verwerving aan de Wft te blijven voldoen, en de...
2021D26605
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Echter, in lijn met de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn dienen niet alleen bevoegde autoriteiten discrepanties te melden maar ook instellingen in de zin van artikel 1a van de...
2021D15508
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
van de commissie-Veling over om de transparantieregels zo aan te passen dat duidelijk wordt wie de natuurlijke personen zijn achter rechtspersonen en andere juridische entiteiten die een gift hebben gedaan. Daarbij wordt aangesloten bij de definitie...
2020D49957
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
levert de Financial Intelligence Unit (FIU) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) momenteel een bijdrage. Op grond van de Wwft moeten transacties waarbij er aanleiding is om te...
2020D47742
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer kst-35458-4 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2020 Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020...
2020D18213
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Rabobank, Volksbank en Aegon. Dit gebeurt vanuit de visie dat de integriteit van het financiële stelsel niet slechts een zaak is van de overheid. Deze visie klinkt ook door in Wet ter voorkoming van witwassen en...
2020D16448
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. 1 De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is...
2020D14734
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
648/2012 van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), de Wet financieel toezicht, de...
2020D14339
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
5) wordt gesteld dat artikel 2:15a van toepassing is op aanvragen. 89 Toelichting, paragraaf 3.3.1.1 (“Officiële berichten”). 90 Artikel 4.4 van de Omgevingswet; artikel 16 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2019D31452
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
verduidelijken voor welke doelen de toezichthoudende instanties de ontvangen gegevens kunnen gebruiken. Naar aanleiding van deze opmerking is in artikel 22b Wwft opgenomen dat deze gegevens gebruikt kunnen worden indien dit past binnen het kader van...
2019D28965
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme verplicht zijn cliëntenonderzoek te verrichten (Wwft-instellingen) zijn verplicht om fouten in het...
2019D13870