Zoekresultaten (29)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Advies Raad van State en nader rapport
bijvoorbeeld artikel 10e, eerste lid, van de Sanctiewet 1977, de bijlage bij de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de bijlage bij de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de bijlage in het wetsvoorstel Wet ter voorkoming van witwassen...
2007D01540
Advies Raad van State en nader rapport
het wettelijk kader in de Awb. 2b. Naar aanleiding van de opmerking van de Raad is het algemeen deel van de memorie van toelichting aangevuld met een financiële paragraaf. 2c. Met het oog op de evaluaties...
2009D61402
Advies Raad van State en nader rapport
wordt onder meer naar het volgende: de meldingsplicht van notarissen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het wetsvoorstel tot wijziging van de Wna naar aanleiding van de evaluatie van...
2011D14140
Advies Raad van State en nader rapport
Advies Raad van State en nader rapport. Om de integriteit van de financiële markten in Nederland te beschermen en witwassen te voorkomen wordt voorgesteld voor dienstverrichting naar Nederland een vergunning van de Nederlandse toezichthouder verplicht te...
2011D26908
Advies Raad van State en nader rapport
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). – In artikel 2.2 is een grondslag opgenomen voor regeling bij algemene maatregel van bestuur van de mogelijkheid van risicogeoriënteerd cliëntenonderzoek. Op deze wijze is een...
2011D26948
Advies Raad van Staten en nader rapport
terwijl een dergelijke scheiding ook tussen andere toezichtwetten niet gebruikelijk is. Voorts is de bepaling over gegevensuitwisseling met het Meldpunt ongebruikelijke transacties (artikel 1:23, tweede lid, oud) geschrapt. Voor die gegevensuitwisseling wordt in de Wet ter...
2011D26936
Advies Raad van State en nader rapport
In een nieuw artikel II zijn enkele wijzigingen opgenomen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (WWFT BES), die grotendeels corresponderen met voorgestelde wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2012D17965
Advies Raad van State en Nader rapport
ook geen toezicht. Met de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet...
2012D31219
Advies Raad van State en nader rapport
Raad van State is ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer 2 Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet...
2013D09909
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
van kansspelen op afstand overeenkomstig de Wok, de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook is randvoorwaarde dat het recht van het derde land voldoende waarborgen biedt op het...
2014D27413
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
tot het lex certa-beginsel. Dit beginsel houdt in dat 11 Een voorbeeld betreft de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, welke in artikel 5.9, eerste lid, respectievelijk artikel 5.1 bepaalt dat de...
2014D43578
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
in de toelichting op het voorgaande in te gaan en het voorstel zo nodig aan te passen. 3. Toepassing Douanewet ter voorkoming witwassen en financiering terrorisme De Afdeling vraagt terecht aandacht voor de wijze waarop, in...
2015D17354
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
voor implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn. Daarbij is toegelicht dat de gevolgen van de overschrijding van de implementatietermijn, waar het de Nederlandse wet- en regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme betreft, relatief...
2017D29093
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
constructies.6 De Wet toezicht trustkantoren (2004) Tot 2004 was sprake van zelfregulering in de sector. Daarvóór gold enkel de algemene witwaswetgeving (thans de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft)); op basis...
2018D20125
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport. Instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme verplicht zijn cliëntenonderzoek te verrichten (Wwft-instellingen) zijn verplicht om fouten in het...
2019D13870