Zoekresultaten (3)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport, Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Rabobank, Volksbank en Aegon. Dit gebeurt vanuit de visie dat de integriteit van het financiële stelsel niet slechts een zaak is van de overheid. Deze visie klinkt ook door in Wet ter voorkoming van witwassen en...
2020D16448
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
levert de Financial Intelligence Unit (FIU) op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) momenteel een bijdrage. Op grond van de Wwft moeten transacties waarbij er aanleiding is om te...
2020D47742
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
op naleving van de Wet ter Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 36 003, nr. 4 5 voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de afdeling die zich bezighoudt met de uitoefening van taken op grond...
2021D51350