Zoekresultaten (1.037)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken
Lijst van ingekomen stukken
Lijst van ingekomen stukken. Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen. 31 maart 2022 Koninklijke boodschap: Wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband...
2022D12607
Externe adviezen 9
Ook wordt hiermee, als het goed is, de mogelijkheid van het witwassen van informatie voorkomen, dat wil zeggen dat als diensten informatie in handen hebben gekregen op een manier die niet in overeenstemming met de...
2016D40908
De aanpak van ondermijning
economische sectoren en publieke voorzieningen die vatbaar zijn voor beïnvloeding door de georganiseerde criminaliteit opdat, middels het treffen van maatregelen ter bescherming, wordt voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de...
2017D03037
Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking
van zekerheid vooraf zal ophogen.26 Daarvoor wordt aangesloten bij de eisen voor relevante substance zoals geïntroduceerd bij de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling.27 Het gaat hier om een loonsomeis van € 100.000 en de eis...
2018D06695
Verslag
gepubliceerd op de website van de FATF.4 Jurisdicties met verhoogde risico’s De FATF publiceert twee lijsten waarop jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale beleid ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De eerste...
2019D44430
Position paper KVK t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Handelsregisterwet d.d. 11 april 2019
Position paper KVK t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Handelsregisterwet d.d. 11 april 2019. “Het registreren van uiteindelijk belanghebbenden (UBO’) vsan vennootschappen en andere juridische entiteiten ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld...
2019D14289
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 9 en 10 maart 2023 (Kamerstuk 32317-824)
32 317, nr. 827 12 mogelijk verder in procedure te brengen. De voortgang van dit wetgevingstraject wordt op zichzelf niet beïnvloed door de lopende onderhandelingen over de herziening van de Richtlijn ter voorkoming en bestrijding van...
2023D11214
Bijlage 1: Zevende voortgangsrapportage Integrale aanpak jihadisme
m.u.z. van het UBO-register) is de afgelopen zomer in consultatie gebracht. De richtlijn is erop gericht het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering te voorkomen. Het streven is uiterlijk...
2016D43376
Toezicht trustkantoren
TK 99 Toezicht trustkantoren Tweede Kamer dat trustkantoren die rol onvoldoende vervullen, zowel naar de letter als naar de geest van de wet. Daarom ligt deze wet, overigens na een zeer uitgebreide voorbereidingsperiode, ter...
2018D40918
Uitvoeringsrapportage Landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten 16 november 2022 – 15 februari 2023
in wet- en regelgeving, in ieder geval invoering Depositogarantiestelsel (DGS en modernisering resolutieraamwerk). Overzicht van welke wetgeving zou moeten worden aangepast, vervolgens aanpassing, besluitvorming en implementatie van de wetgeving. D.4.1 Aanpassing DGS en wetgeving rondom...
2023D14040
Memorie van toelichting
internationaal concurrerende financiële markten en een integer financieel stelsel zijn essentieel en kenmerken zich doordat marktverstoringen worden voorkomen of opgelost, de financiële sector niet misbruikt wordt voor witwassen of de financiering van terrorisme en het betalingsverkeer...
2010D34416
Memorie van toelichting
blijkt dat er in Nederland naar schatting 40.000 woningen en 10.000 bedrijfspanden in 2019 permanent dan wel incidenteel zijn benut ter facilitering van de productie, handel en opslag van drugs, witwassen en illegale diensten. Onder de...
2022D23568
Onderzoek Belastingontwijking
over de belastingplichtige. Eventueel vraagt het team ook buitenlandse rulings op bij de belastingplichtige die de ruling in Nederland aanvraagt. Afwijzingsgronden rulingverzoeken De Belastingdienst wijst een rulingverzoek af als het verzoek inhoudelijk niet past binnen wet...
2021D13565
Tegenbegroting SP
afgeschaft (€ 50 mln.). overige besparingen • Pedagogie-les voor onderwijzers wordt afgeschaft Op grond van de wet SLOA vertellen pedagogen aan onderwijzers hoe zij les moeten geven. Deze uitgaven zijn totaal overbodig (€ 20 mln.). •...
2009D43624
Verslag van de Zitting 2016 (vierde deel) van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa
verantwoordelijkheid omdat zij fungeren als rolmodel. Als zij zich schuldig maken aan belastingfraude mogen zij daar niet ongestraft mee wegkomen. Burgers hebben uiteraard het recht om, mits zij binnen de grenzen van de wet blijven, hun...
2016D48676