Zoekresultaten (1.037)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken
Voorstel van wet
De Wet identificatie bij dienstverlening BES, de Wet melding ongebruikelijke transacties BES en de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES worden ingetrokken. Artikel 7.8 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Artikel...
2011D26946
Lijst van vragen aan de regering over het rapport: ‘Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013’ (Kamerstuk 31 477, nr. 6) van de Algemene Rekenkamer
worden, doorstromen en uitstromen? 108 Kan de Kamer op korte termijn geïnformeerd worden over het aantal en de hoogte van de boetes die door de toezichthouders worden opgelegd in het kader van de Wet ter voorkoming...
2014D13633
Besluit van ..-..-.... houdende regels ter uitvoering van de Wet basisregistratie personen (Besluit basisregistratie personen)
van de Wet op het notarisambt, artikel 30, eerste lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet en artikel 24 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Het gaat in...
2013D34611
Herziene convocatie WGO derde FM-pakket
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force...
2012D19940
Voorstel van wet
Voorstel van wet. Wijziging Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt als volgt gewijzigd: A In artikel 1a, vierde lid, onderdelen f...
2018D20122
Verslag
Verslag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 35 458 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde...
2020D22051
33996 Adv RvSt inzake Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
overeenkomstig de Wok, de Sanctiewet 1977 en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook is randvoorwaarde dat het recht van het derde land voldoende waarborgen biedt op het gebied van consumentenbescherming, het...
2014D27412
Voorstel van wet
wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften zal worden georganiseerd; c. onvoldoende is gewaarborgd dat het toezicht op de naleving en de handhaving van deze...
2016D19062
Voorstel van wet
wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften zullen worden georganiseerd; c. het toezicht op naleving en de handhaving van deze wet, de Wet ter...
2014D27403
Toezichtarrangement aangaande de toezichthouders op de financiële markten
24, lid 2 - Wft art. 1:25, lid 2 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme44 - Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, art. 1, lid 1, sub...
2014D11974
Toezichtarrangement met de toezichthouders op de financiële markten
van witwassen en financieren van terrorisme 3 9 - Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, art. 1, lid 1, sub a. - Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen...
2011D06985
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Ik heet de woordvoerders, de mensen op de publieke tribune en de mensen die elders het debat volgen welkom. Ik geef als eerste het woord aan de heer Azarkan van DENK. De heer Azarkan (DENK): Dank...
2022D22949
Geconsolideerde artikelsgewijze toelichting bij de Wet open overheid zoals gewijzigd door de verwerking van de Wijzigingswet Woo
zoals deze luidde op 31 juli 2008: artikel 18 Wet op het financieel toezicht: artikel 1:42 en afdeling 1.5.1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: de artikelen 22 en 23 ...
2020D26930
Voorstel van wet
Voorstel van wet. 2 1 12° de Wet privatisering ABP; 13° de Wet privatisering FVP; 14° de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; 15° de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2011D51965
Voorstel van wet
Voorstel van wet. de Stichting Autoriteit Financiële Markten, voor de uitoefening van haar wettelijke taken en bevoegdheden bij of krachtens de Wet handhaving consumentenbescherming, Wet op het financieel toezicht, Wet ter voorkoming van witwassen en...
2020D16419