Zoekresultaten (1.037)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken
Voorstel van wet
Voorstel van wet. kst-33238-2 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 33 238 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter...
2012D17963
Advies Raad van State en nader rapport
en Justitie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius...
2011D26948
Rapport Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
EU-richtlijnen ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (EU, 2005). De verschillende internationale verdragen en richtlijnen hebben hun beslag gekregen in Nederlandse wet-...
2008D00968
Voorstel van wet
december 2011, houdende regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) (Stb. 2011, 613) in...
2012D43387
Voorstel van wet
belanghebbende als bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; q. Financiële inlichtingen eenheid: de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet...
2019D13865
34808, eindtekst
lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,. G In artikel 45i, eerste lid, wordt “bedoeld in artikel 45a” vervangen door: bedoeld in artikel 45a, eerste lid, en artikel 24, tweede lid...
2018D18900
34808, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 31 januari 2018)
24, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme,. F In artikel 45h wordt “artikel 45a, eerste en tweede lid,” vervangen door: artikel 45a, eerste lid, en artikel 24, tweede lid...
2018D03300
Voorstel van wet
23j van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme gestelde regels, met dien verstande dat voor «de Nederlandsche Bank» «de Stichting Autoriteit Financiële Markten» wordt gelezen; b. hoofdstuk 4 van de Wet...
2024D11868
Tekst Wet open overheid na verwerking Wijzigingswet Woo zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
2000: artikel 46, derde lid Wet politiegegevens: de artikelen 3, derde lid, en 7 Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen: de artikelen 74 en 75 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2020D26929
Uitvoeringstoets wetsvoorstel verbetering bestrijding heling witwassen en de hiermee verbonden vermogensdelicten
gecreëerd worden uit de verkoop van ontvreemde goederen of door bij de verkoop van goederen een hogere prijs te noteren dan daadwerkelijk betaald is. 3. Een deel van de branches die vallen onder de reikwijdte van...
2022D54122
Veiligheidsbeeld BES 2018
naleven van de wetgeving. Ervaringen in Nederland en in andere landen lieten zien dat het 29 Ook wel genoem unde rground bankingof hawala banking. 30 Wet van 1 december 2011, houdende regels ter voorkoming van witwassen...
2019D05850
Voorstel van het lid Van der Linde (VVD) ter verbetering van bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
vervolgd moeten worden. Opsporing, vervolging en streng straffen zijn voor de VVD een topprioriteit en blijven dat. 2. De ‘poortwachters’ ekun moneten edan t umitsetraeler n. doen Geen van de poortwachters die wij spraken, beweert dat...
2019D27918
Takenlijst Belastingdienst
van de Wwft-regels door instellingen als bedoeld in artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, h, i, k en l, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Niet-fiscaal J&V Artikel 24 Wet ter...
2022D03422
Vervolgonderzoek naar risico's witwassen en terrorismefinanciering bij aanbieders in de kansspelsector die vrijgesteld worden van de verplichtingen van de WWFT
Uit de quick scan bleek dat de kwetsbaarheid van loterijen, speelautomaten en gereguleerde sportweddenschappen voor witwassen en financieren van terrorisme klein is. De quick scan heeft ertoe geleid dat voornoemde kansspelaanbieders zijn vrijgesteld van de verplichtingen...
2021D03593
31124 Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb)
oktober 2007 ingediende voorstel van wet houdende samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) (Kamerstukken II 2007/08, 31 238, nr...
2010D05819