Zoekresultaten (6)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
31959 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
toezichthouder kan degene die niet voldoet aan een ingevolge de artikelen 11 tot en met 13 op hem op rustende verplichting, door middel van een aanwijzing verplichten om binnen een bij die aanwijzing te bepalen termijn...
2010D14749
31959, bijgewerkt t/m nr. 26 (Vijfde NvW d.d. 4 maart 2010)
om binnen een bij die aanwijzing te bepalen termijn een bepaalde gedragslijn te volgen aangaande: a. de ontwikkeling van interne procedures en controles ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme; b. de opleiding van...
2009D54223
Nota naar aanleiding van het verslag
van het meldpunt zal vanaf transitie worden vervuld door de Nederlandse Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL), die dezelfde taak in Nederland uitvoert op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2010D09001
Tweede nota van wijziging
van toepassing worden. Onderhavige wijziging strekt ertoe artikel 3, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES hiermee in overeenstemming te brengen. De daarin opgenomen verwijzing naar de Wet politiegegevens is vergelijkbaar met de in...
2009D65820
Nota van wijziging
Nota van wijziging. Het gaat daarbij met name om de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet inzake geldtransactiekantoren (Wgt). Onderstaand worden de...
2009D49418
Memorie van toelichting
transacties BES bij de systematiek van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan te sluiten. O Zoals toegelicht in paragraaf 3 onder a, is ervoor gekozen in de verschillende wetten een zoveel mogelijk...
2009D25751