Zoekresultaten (4)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Overige Kamerstukken, Vaste commissie voor Koninkrijksrelaties
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Kamerstuk 35925-IV)
van aanvrager van vergunningen te versterken, in het kader van een op te zetten Bibob-variant (bevordering integriteitsbeoordelingen). Daarnaast is een witwasofficier aangesteld voor een periode van 3 jaar en is de Wet ter voorkoming van witwassen...
2021D37752
Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES fonds 2019
BES (Kamerstuk 35 000 IV, nr. 42). In het plan van aanpak witwassen van juni 2019 (Kamerstuk 31 477, nr. 41) zijn maatregelen aangekondigd om witwassen op de BES-eilanden beter tegen te gaan, onder meer via...
2020D22858
EU-voorstel: Besluit betreffende de associatie van de landen en gebieden overzee met de Europese Unie (“LGO-besluit”), COM(2012) 362
worden samengewerkt inzake internationale financiële diensten. De samenwerking kan betrekking hebben op: a) de passende en doeltreffende bescherming van investeerders en andere consumenten van financiële diensten; b) de voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld...
2012D31319
Memorie van toelichting
te verstrekken aan toezichthouders, zoals ook voorzien in artikel 13, onderdeel g, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Voorts is een wijziging voorzien in de regeling van de verwerking van persoonsgegevens...
2010D26995